鎮(zhèn)洋發(fā)展: 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告_環(huán)球快消息

證券代碼：603213        證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展       公告編號：2023-013

              浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 2 月 24 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經濟技術開發(fā)區(qū)海

    天中路 655 號浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 207 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   85.0012

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和

國公司法》等國家相關法律法規(guī)和《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司章程》的有關規(guī)

定。本次股東大會由董事會召集，董事長王時良先生通過視頻方式主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

   議；

   本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號       議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當選

                                會議有效表決

                                權的比例（%）

           公司第二屆董

           事會非獨立董

           事

           公司第二屆董

           事會非獨立董

           事

           公司第二屆董

           事會非獨立董

           事

           司第二屆董事

          會非獨立董事

          司第二屆董事

          會非獨立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當選

                                   會議有效表決

                                   權的比例（%）

          公司第二屆董

          事會獨立董事

          公司第二屆董

          事會獨立董事

          公司第二屆董

          事會獨立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當選

                                   會議有效表決

                                   權的比例（%）

          司第二屆監(jiān)事

          會非職工監(jiān)事

          司第二屆監(jiān)事

          會非職工監(jiān)事

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱          同意          反對       棄權

序號                票數(shù)     比例     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                        （%）

       公司第二屆董      ,213    62

       事會非獨立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會非獨立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會非獨立董

       事

       司第二屆董事     ,223      63

       會非獨立董事

       司第二屆董事     ,213      62

       會非獨立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會獨立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會獨立董事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會獨立董事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會非職工監(jiān)事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會非職工監(jiān)事

(三)    關于議案表決的有關情況說明

者進行了單獨計票。

三、     律師見證情況

律師：鄭揚、徐凡

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本

次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

特此公告。

                     浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司