ST熱電: 大連熱電股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十二次次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見|全球報(bào)資訊

      大連熱電股份有限公司獨(dú)立董事

對(duì)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制

(資料圖片僅供參考)

度的指導(dǎo)意見》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為大連熱電股

份有限公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的態(tài)度，現(xiàn)對(duì)公司第十屆董事

會(huì)第四次會(huì)議所審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的獨(dú)立意見

  本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置是為了真實(shí)地反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況，報(bào)

廢依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定。審

議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司和

全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次部分固定資產(chǎn)

報(bào)廢處置，并同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審

議。

  二、關(guān)于聘任 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

  公司聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審

計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用程序符合《公司法》、公司《章程》和《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其股

東，特別是中小投資者利益的情形。因此，同意聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該

議案提交公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的獨(dú)立意見

有交易遵循了公平、公正、公開原則，定價(jià)公允，不存在損害公司及

全體股東利益的情形，也未影響公司的獨(dú)立性。

案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，董事會(huì)的審議程序符合《公司法》、

公司《章程》的規(guī)定，相關(guān)決議合法、有效。同意將該議案提交公司

第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。

  四、關(guān)于申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的獨(dú)立意見

  公司對(duì)照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》進(jìn)行了逐項(xiàng)排查，涉

及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已消除，2022 年度內(nèi)控有效運(yùn)行，符合申請(qǐng)

撤銷股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件；公司申請(qǐng)撤銷股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示，有

利于保護(hù)公司和中小股東的利益。故同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)

撤銷股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示，并同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議審議。

  五、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)--上市公司資金往

來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,本著客觀、嚴(yán)

謹(jǐn)?shù)脑瓌t對(duì)公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查,發(fā)表如下獨(dú)立

意見:

  經(jīng)查驗(yàn),截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在為控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位及個(gè)人提供擔(dān)保的情況,不存在控股股東及

關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情況。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外提供擔(dān)保

的情況。

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)擔(dān)保事

項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定,不存在違規(guī)擔(dān)保行為,嚴(yán)格控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),不存

在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情況。

  （以下無正文）

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