久立特材: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（趙志毅）

                浙江久立特材科技股份有限公司

(資料圖)

                       （趙志毅）

各位股東及股東代表：

     本人作為浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

在2022年度的工作中嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、

             《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的要求，本著客觀、公正、獨(dú)立的原則，勤

勉盡責(zé)地履行權(quán)利和義務(wù)，出席公司董事會(huì)，對(duì)各項(xiàng)議案認(rèn)真審議，對(duì)公司重大

事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)股東特

別是廣大中小股東的合法權(quán)益。

     現(xiàn)將2022年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

     一、2022年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況

司在2022年度召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和

其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司

其它事項(xiàng)沒有提出異議的情況。2022年度本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：

                 獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

     本報(bào)告期       以通訊方 委托出      是否連續(xù)兩次

          現(xiàn)場(chǎng)出席董          缺席董事        出席股東

董事姓名 應(yīng)參加董       式參加董 席董事      未親自參加董

          事會(huì)次數(shù)           會(huì)次數(shù)         大會(huì)次數(shù)

     事會(huì)次數(shù)       事會(huì)次數(shù) 會(huì)次數(shù)       事會(huì)會(huì)議

趙志毅         6    1     5       0   0      否    1

     二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

項(xiàng)共同發(fā)表了獨(dú)立意見：

序號(hào)     時(shí)間       會(huì)議屆次           發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng)       意見類型

                          關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意

                                                   同意

                          見

                          關(guān)于公司《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

                                                   同意

                          告》的獨(dú)立意見

                          關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況的

                                                   同意

                          專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

                          關(guān)于公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立

                                                   同意

                          意見

                          關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立

                                                   同意

                 第六屆董事會(huì)   意見

                 第十五次會(huì)議   關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)

                                                   同意

                          外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                          關(guān)于公司 2022 年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯計(jì)劃的獨(dú)立

                                                   同意

                          意見

                          關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

                                                   同意

                          資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                          關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見            同意

                          關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的

                                                   同意

                          獨(dú)立意見

                          關(guān)于聘任總經(jīng)理的獨(dú)立意見             同意

                          關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與使用情

                                                   同意

                          況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

                          關(guān)于 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                 第六屆董事會(huì)

                 第十六次會(huì)議

                          和獨(dú)立意見

                          關(guān)于調(diào)整和增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

                                                   同意

                          計(jì)的獨(dú)立意見

                 第六屆董事會(huì)   關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃草案和管理

                 第十七次會(huì)議   辦法的獨(dú)立意見

                 第六屆董事會(huì)

                 第十九次會(huì)議

                          關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

                                                   同意

               第六屆董事會(huì)     永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

               第二十次會(huì)議     關(guān)于對(duì)控股子公司湖州久立永興特種合金

                                                   同意

                          材料有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

    三、專門委員會(huì)履職情況

    本人作為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)

略、重大投資決策等事項(xiàng)與戰(zhàn)略委員會(huì)其他委員進(jìn)行審核并給予建議，勤勉盡職

履行獨(dú)立董事職責(zé)。嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》、《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施

細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)，與提名委員會(huì)其他成員共同對(duì)公司董

事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施等情況進(jìn)行了調(diào)查、了解和監(jiān)

督，促使董事、高級(jí)管理人員忠實(shí)、勤勉的履行職責(zé)，為公司的管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定起

到了促進(jìn)作用。

  四、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及規(guī)范運(yùn)作等情況，并對(duì)公司財(cái)

務(wù)狀況、內(nèi)部控制、現(xiàn)金管理以及董事會(huì)決議執(zhí)行等重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行核查，同

時(shí)，積極關(guān)注公司發(fā)展，督促公司規(guī)范運(yùn)作。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

考察，了解公司上下游行業(yè)狀況，了解公司戰(zhàn)略部署，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

此外，本人還通過電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保持密

切的聯(lián)系，及時(shí)的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理等情況，以自己的專業(yè)背景和閱歷

為公司的未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局出謀劃策，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步保障各

股東中小股東的切實(shí)利益。

定履行職責(zé)，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)每一個(gè)提交董事

會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問，

在工作中保持充分的獨(dú)立性在對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核的

基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。在發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)，不受公司和主要

股東的影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。

各項(xiàng)規(guī)章制度，更全面的了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，提升自己的履職能力，

為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司的進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)

作，同時(shí)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者特別是中小投資者權(quán)益的保護(hù)。

  六、 其他工作情況

  以上是本人作為公司獨(dú)立董事在2022年度任職期間履職情況的匯報(bào)。2023

年度，本人將繼續(xù)全心全意為公司及全體股東服務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和

公司相關(guān)制度的要求，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東特別是中小

股東的利益，并結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策、運(yùn)營(yíng)管理、發(fā)

展規(guī)劃提出建設(shè)性意見，督促公司做好信息披露工作，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。

                     浙江久立特材科技股份有限公司

                           獨(dú)立董事：趙志毅

查看原文公告

標(biāo)簽：