金陵藥業(yè): 獨立董事年度述職報告_全球觀焦點

           金陵藥業(yè)股份有限公司

          獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

(相關(guān)資料圖)

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔(dān)任董事會提名委員會

的召集人，以及董事會戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員和審

計委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，本人忠實履行了獨立董

事的職責(zé)，積極出席股東大會和董事會會議，認(rèn)真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎(chǔ)上對相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見。按

照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)要求，現(xiàn)將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發(fā)生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、2022年度發(fā)表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表了獨

立意見，具體內(nèi)容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網(wǎng)。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)

表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年12月29的巨潮資訊網(wǎng)。

  三、董事會專門委員會履職情況

審核通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h

案》等并將上述議案提交董事會審議。

員會審核2021年年度財務(wù)會計報告及涉及年報的相關(guān)事項、2022年第

一季度財務(wù)報告、2022年半年度財務(wù)報告、2022年第三季度財務(wù)報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監(jiān)事及高管人員薪酬情況

進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見。審核通過《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調(diào)整張寧的總裁助理職務(wù)；聘任陳海為執(zhí)

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)、董事會決議執(zhí)行情況等，

定期聽取公司有關(guān)人員的匯報，實時了解公司的動態(tài)。本人認(rèn)真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責(zé)，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業(yè)角度出發(fā)，對重要事項均進(jìn)行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經(jīng)營決策、

規(guī)范發(fā)展起到了良好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)

益等內(nèi)容的認(rèn)識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護(hù)能力，

形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責(zé)過程中，公司董事會、公司經(jīng)營層和相關(guān)工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益

不受侵害，本人將利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有

建設(shè)性的建議，為公司的規(guī)范運作和長遠(yuǎn)發(fā)展做出自身的貢獻(xiàn)。

                 獨立董事：

                         王廣基

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵藥業(yè)股份有限公司

          獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔(dān)任董事會薪酬與考核

委員會的召集人，以及董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員和審

計委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，本人忠實履行了獨立董

事的職責(zé)，積極出席股東大會和董事會會議，認(rèn)真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎(chǔ)上對相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見。按

照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)要求，現(xiàn)將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發(fā)生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、2022年度發(fā)表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表了獨

立意見，具體內(nèi)容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網(wǎng)。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)

表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年12月29的巨潮資訊網(wǎng)。

  三、董事會專門委員會履職情況

審核通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h

案》等并將上述議案提交董事會審議。

員會審核2021年年度財務(wù)會計報告及涉及年報的相關(guān)事項、2022年第

一季度財務(wù)報告、2022年半年度財務(wù)報告、2022年第三季度財務(wù)報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監(jiān)事及高管人員薪酬情況

進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見。審核通過《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調(diào)整張寧的總裁助理職務(wù)；聘任陳海為執(zhí)

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)、董事會決議執(zhí)行情況等，

定期聽取公司有關(guān)人員的匯報，實時了解公司的動態(tài)。本人認(rèn)真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責(zé)，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業(yè)角度出發(fā)，對重要事項均進(jìn)行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經(jīng)營決策、

規(guī)范發(fā)展起到了良好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)

益等內(nèi)容的認(rèn)識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護(hù)能力，

形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責(zé)過程中，公司董事會、公司經(jīng)營層和相關(guān)工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益

不受侵害，本人將利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有

建設(shè)性的建議，為公司的規(guī)范運作和長遠(yuǎn)發(fā)展做出自身的貢獻(xiàn)。

                 獨立董事：

                         高燕萍

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵藥業(yè)股份有限公司

         獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔(dān)任董事會審計委員會

的召集人，以及董事會薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，本人忠實履行了獨立董

事的職責(zé)，積極出席股東大會和董事會會議，認(rèn)真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎(chǔ)上對相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見。按

照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)要求，現(xiàn)將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發(fā)生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、2022年度發(fā)表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表了獨

立意見，具體內(nèi)容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網(wǎng)。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)表

了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網(wǎng)。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項》發(fā)

表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年12月29的巨潮資訊網(wǎng)。

  三、董事會專門委員會履職情況

員會審核2021年年度財務(wù)會計報告及涉及年報的相關(guān)事項、2022年第

一季度財務(wù)報告、2022年半年度財務(wù)報告、2022年第三季度財務(wù)報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監(jiān)事及高管人員薪酬情況

進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見。審核通過《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業(yè)股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調(diào)整張寧的總裁助理職務(wù)；聘任陳海為執(zhí)

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)、董事會決議執(zhí)行情況等，

定期聽取公司有關(guān)人員的匯報，實時了解公司的動態(tài)。本人認(rèn)真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責(zé)，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業(yè)角度出發(fā)，對重要事項均進(jìn)行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經(jīng)營決策、

規(guī)范發(fā)展起到了良好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)

益等內(nèi)容的認(rèn)識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護(hù)能力，

形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責(zé)過程中，公司董事會、公司經(jīng)營層和相關(guān)工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益

不受侵害，本人將利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有

建設(shè)性的建議，為公司的規(guī)范運作和長遠(yuǎn)發(fā)展做出自身的貢獻(xiàn)。

                獨立董事：

                        沈永建

                  二〇二三年三月二十二日

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