中國移動: 中國移動：2023年第一次董事會決議公告

股票代碼：600941    股票簡稱：中國移動        公告編號：2023-008

              中國移動有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  中國移動有限公司（以下簡稱“中國移動”或“公司”）于 2023 年 3 月 23

日以現(xiàn)場會議方式召開董事會會議。本次董事會的會議通知及議案已于 2023 年

杰先生主持。會議的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《中國移動有限

公司之組織章程細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會審議情況

  本次會議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于確認(rèn) 2022 年 11 月 18 日的董事會會議記錄的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度報告（包括公司截至 2022 年 12 月

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體披露的《2022 年年度報告》及其摘要、《中國移動有限公司 2022 年度財務(wù)報

表及審計報告》等。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度管理層聲明書的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會報告書的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事長報告書的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度業(yè)務(wù)概覽的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)概覽的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度企業(yè)管治報告的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度全年業(yè)績公告的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （十）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

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體披露的《中國移動有限公司 2022 年末期利潤分配方案的公告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （十一）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定公司 2023 年中期利

潤分配的議案》

  建議公司股東大會授權(quán)公司董事會決定公司 2023 年中期利潤分配方案。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （十二）審議通過《關(guān)于股東周年大會通告的議案》

  股東周年大會具體事宜另行通知。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （十三）審議通過《關(guān)于股東周年大會通告中授權(quán)董事會行使公司購回及發(fā)

行香港股份權(quán)力等的說明文件的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （十四）審議通過《關(guān)于 2022 年可持續(xù)發(fā)展報告及管理層聲明書的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項

報告的議案》

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體披露的《中國移動有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （十六）審議通過《關(guān)于中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司 2022 年風(fēng)險持續(xù)

評估報告的議案》

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體披露的《中國移動有限公司關(guān)于中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評

估報告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （十七）審議通過《關(guān)于修訂中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展

金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案的議案》

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體披露的《關(guān)于中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置

預(yù)案》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （十八）審議通過《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

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體披露的《中國移動有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （十九）審議通過《關(guān)于 2022 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒

體披露的《中國移動有限公司 2022 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二十）審議通過《關(guān)于續(xù)聘畢馬威會計師事務(wù)所、畢馬威華振會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度核數(shù)師并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》

  同意聘請畢馬威會計師事務(wù)所、畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度核數(shù)師，并提請公司股東大會授權(quán)董事會決定核數(shù)師的酬金。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《中國移動有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （二十一）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度業(yè)務(wù)、投資及財務(wù)計劃概要的議

案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二十二）審議通過《關(guān)于 2023 年關(guān)連（聯(lián)）交易的議案》

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體披露的《中國移動有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事楊杰先生、董昕先生、

李丕征先生和李榮華先生回避表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事在本議案提交董事會審議前均進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二十三）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保計劃的議案》

  同意公司 2023 年度對外擔(dān)保計劃，公司 2023 年度對資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%

的子公司提供擔(dān)保的計劃需提交公司股東大會審議。

  公司的子公司中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“中移財務(wù)公司”）、

中國移動國際有限公司（以下簡稱“國際公司”）2023 年度擬分別為公司部分資

產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的子公司提供新增擔(dān)保額度，總額度不超過人民幣 3.2 億元

（或等值外幣）。具體明細(xì)如下：

 擔(dān)保人     類別                   被擔(dān)保人                     擔(dān)?？傤~度

中移財務(wù)公   被擔(dān)保人資   中國移動通信集團(tuán)吉林有限公司、中 不超過人民幣 260 百

司       產(chǎn)負(fù)債率超   國移動通信集團(tuán)西藏有限公司、中國 萬元（或等值外幣）

        過 70%   移動通信集團(tuán)青海有限公司、中國移

                動通信集團(tuán)寧夏有限公司、中國移動

                通信集團(tuán)新疆有限公司、咪咕文化科

                技有限公司、中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司、

                中移動金融科技有限公司、中移系統(tǒng)

                集成有限公司、中移信息系統(tǒng)集成有

                限公司等

國際公司    被擔(dān)保人資   China Mobile International           不超過人民幣 60 百

        產(chǎn)負(fù)債率超   Infrastructure (SG1) Pte. Ltd., PT   萬元（或等值外幣）

        過 70%   Indonesia China Mobile 等

  中移財務(wù)公司、國際公司可根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展情況，于公司的子公司內(nèi)部就

上述擔(dān)保總額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保人，僅能

從公司股東周年大會審議時資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保人處獲得擔(dān)保額度。

上述新增擔(dān)保額度有效期自公司股東周年大會審議通過之日起至 2024 年舉行之

下屆股東周年大會止。

  公司子公司擬向上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保均為非融資性擔(dān)保，主要為中移財

務(wù)公司保函及海外工程建設(shè)類投標(biāo)保函業(yè)務(wù)，擔(dān)保主體、每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期

限等事項以實際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二十四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年股權(quán)投資工作情況及 2023 年股權(quán)投

資計劃的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二十五）審議通過《關(guān)于公司 2023 年內(nèi)部審計項目計劃及外聘費(fèi)用預(yù)算

的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二十六）審議通過《關(guān)于公司 2021 年高級管理人員薪酬發(fā)放情況的議案》

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。董事董昕先生、李榮華先生回避

表決。

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二十七）審議通過《關(guān)于修訂薪酬委員會職權(quán)范圍書的議案》

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            中國移動有限公司董事會

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