世界快資訊丨泰豪科技: 第八屆董事會第十三次會議決議公告

股票代碼：600590    股票簡稱：泰豪科技       公告編號：臨 2023-005

債券代碼：163427    債券簡稱：20 泰豪 01

(資料圖片)

              泰豪科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于

次會議由董事長楊劍先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議形成決議如下：

   一、審議通過《關于開展固定資產融資租賃業(yè)務暨對子公司擔保的議案》；

  公司合并范圍內子公司泰豪電源技術有限公司、衡陽泰豪通信車輛有限公司、

龍巖市海德馨汽車有限公司、江西泰豪軍工集團有限公司、江西清華泰豪三波電

機有限公司（以下合稱為“承租方”）擬以固定資產分別與遠東國際融資租賃有

限公司、浙江浙銀金融租賃股份有限公司、長江聯(lián)合金融租賃有限公司開展售后

回租融資租賃業(yè)務。融資金額合計不超過人民幣 1.61 億元，融資租賃期限不超

過 3 年。

  本次融資租賃業(yè)務由公司及公司全資子公司泰豪電源技術有限公司為承租

方在本次融資租賃業(yè)務租賃合同項下的應付款項提供連帶責任擔保，擔保期限自

擔保合同簽署之日起至租賃合同項下主債務履行期限屆滿之日起三年。

  本次擬開展的融資租賃業(yè)務可以拓展公司融資渠道，有效盤活固定資產，并

滿足子公司資金需求以及經營發(fā)展需要。本次為子公司提供擔保，可以保證上述

融資租賃業(yè)務的有效實施。擔保對象均為公司全資或控股子公司，擔保的財務風

險處于可控范圍之內，擔保風險較小。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的《關于開展固定資產融資租賃業(yè)務暨對子公司擔

保的公告》（公告編號：臨 2023-007）。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需公司股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  二、審議通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》；

  同意公司于 2023 年 4 月 10 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號：臨 2023-008）。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

                                  泰豪科技股份有限公司

                                      董   事   會

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