北礦科技: 北礦科技獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

北礦科技股份有限公司                         獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

             北礦科技股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，我們作為獨(dú)立董事，就擬提交公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的《公

司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》和《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)行了事前

審核，發(fā)表意見如下：

  一、公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)事前審核，認(rèn)為公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司日常經(jīng)營行為，

主要為原材料及產(chǎn)品的購買、銷售，以及經(jīng)營場地的租賃、提供勞務(wù)或者技術(shù)服

務(wù)，均基于正常經(jīng)營活動(dòng)及科研需要而產(chǎn)生，交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

及公司相關(guān)制度的規(guī)定。定價(jià)是以市場價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定

價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意

將該事項(xiàng)提交公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議，董事會(huì)在審議表決時(shí)，關(guān)

聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  二、公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)事前審核，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供

財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的資質(zhì)，具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在擔(dān)任公司 2022

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿

足了公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求，我們同意公司 2023 年度繼

續(xù)聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作，

并同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

                           獨(dú)立董事: 馬忠、馬萍、岳明

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