今日熱門!合興股份: 合興汽車電子股份有限公司關于2022年年度股東大會更正補充公告

證券代碼：605005     證券簡稱：合興股份      公告編號：2023-030

              合興汽車電子股份有限公司

      關于 2022 年年度股東大會更正補充公告

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權登記日

      Ａ股       605005   合興股份       2023/4/17

二、    更正補充事項涉及的具體內容和原因

    合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興股份”）于 2023

年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關于召開

分說明如下：

    原披露公告：

     “二、會議審議事項 2、特別決議議案：9

  現(xiàn)更正為：

  “二、會議審議事項 2、特別決議議案：10

  公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

三、    除了上述更正補充事項外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、    更正補充后股東大會的有關情況。

  召開日期時間：2023 年 4 月 21 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路 1098 號公司五樓會議室

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 21 日

               至 2023 年 4 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

 序號              議案名稱                   投票股東類型

                                A 股股東

非累積投票議案

    額度的議案》

    理工商變更的議案》

特此公告。

                     合興汽車電子股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                授權委托書

合興汽車電子股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

           報告的議案》

           報告的議案》

           告的議案》

           摘要的議案》

           案的議案》

           事務所的議案》

          聯(lián)交易的議案》

          的議案》

          案》

          《公司章程》并辦理工商變

          更的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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