盛屯礦業(yè): 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600711      證券簡稱：600711              公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

              盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年4月17日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 17 日 14     點 30 分

  召開地點：福建省廈門市思明區(qū)展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 33 層

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 17 日

                至 2023 年 4 月 17 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

     無。

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

    序號              議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

    上述議案經(jīng)公司第十屆董事會第六十次會議審議通過并于上海證券交易所網(wǎng)

    站（www.sse.com.cn）披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄒亞鵬、熊波

三、       股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

         的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

         進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

         行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

         份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

         賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

       Ａ股        600711     盛屯礦業(yè)            2023/4/10

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法

人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

                      （3）委托代理人憑本人身份

證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

                              （4）異地

股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 4 月 10 日下午

A 座 33 層董事會秘書辦公室。

   聯(lián)系人：肖靜蕓

 聯(lián)系電話：0592-5891697

 傳真：0592-5891699

 郵政編碼：361001

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

六、   其他事項

 無。

 特此公告。

                     盛屯礦業(yè)集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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