創(chuàng)益通: 關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

 證券代碼：300991       證券簡稱：創(chuàng)益通         公告編號(hào)：2023-014

               深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

               關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  ? 分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）；不送紅股；不以公積

金轉(zhuǎn)增股本。

  ? 公司2022年度利潤分配以截止2022年12月31日總股本144,000,000股為

基數(shù)。

  ? 本次利潤分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股

份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動(dòng)，將按照“現(xiàn)金分

紅總額”固定不變的原則，調(diào)整計(jì)算分配比例。

  深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月4日召開第

三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022

年度利潤分配預(yù)案的議案》，該項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通

過，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、利潤分配預(yù)案的基本情況

  經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,503,515.18元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤

利潤22,563,488.64元計(jì)提10%的法定盈余公積金2,256,348.86元后，截至2022

年12月31日，公司合并報(bào)表可分配利潤251,818,030.67元，母公司可分配利潤

范運(yùn)作》等規(guī)定，公司以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則來確

定具體的利潤分配比例，公司剩余可供股東分配利潤為251,818,030.67元。

  基于公司目前的經(jīng)營狀況和盈利能力，以及對(duì)未來發(fā)展的預(yù)期，結(jié)合公司的

發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段的情況，充分考慮中小投資者的利益和合理訴求，兼顧股東

回報(bào)與公司發(fā)展，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下，公司擬定2022年度利潤分

配預(yù)案為：

  以截止2022年12月31日的總股本144,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股

派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,880,000元，不送紅股；不

以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  本次利潤分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回

購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動(dòng)，將按照“現(xiàn)金分紅總

額”固定不變的原則，調(diào)整計(jì)算分配比例。

  二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金

分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于全體股

東共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果。本次利潤分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，

具備合法性、合規(guī)性。

  三、相關(guān)審議程序與審核意見

  （一）董事會(huì)審議情況

于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案

是基于公司 2022 年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合 2023 年發(fā)展規(guī)劃而做出的，不違

反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合廣大

投資者整體利益。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

預(yù)案符合公司實(shí)際情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧

了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益；不存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形，也不

存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)

展。監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。

  （三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案充分

考慮了公司所處的發(fā)展階段，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，有利于公司的正常

經(jīng)營和健康發(fā)展，不存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形，也不存在損害公司

股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意董事會(huì)提出的2022年度利潤分配預(yù)

案，并將該項(xiàng)預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、其他說明

  本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度

的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密

和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息的

泄露。

  六、備查文件

  特此公告。

                         深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                             董   事   會(huì)

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