嘉益股份: 第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：301004           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉益股份           公告編號(hào)：2023-007

(資料圖)

              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十

次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 31 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 4 月 7 日

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式進(jìn)行召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)戚興華先生主持，

應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。董事戚興華先生、陳曙光女士、于靂女士、

李有星先生、熊偉先生采取通訊方式出席本次會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列

席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記的議案》

   鑒于公司近期完成了 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作，

公 司 股 份 總 數(shù) 由 103,200,000 股 增 加 至 104,030,000 股 ， 注 冊(cè) 資 本 由

《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)同意變更公司注

冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

變更公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚須提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)

的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司董事會(huì)決定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30，在公司會(huì)議室召開(kāi) 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-009）。

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    三、備查文件

  特此公告。

                              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

                                                董事會(huì)

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