柯力傳感: 柯力傳感第四屆董事會第十五次會議決議公告 每日觀點

證券代碼：603662     證券簡稱：柯力傳感     公告編號：2023-010

             寧波柯力傳感科技股份有限公司

        第四屆董事會第十五次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   寧波柯力傳感科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會

議（以下簡稱“本次會議”）于 2023年4月13日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式

召開。本次會議的會議通知以及會議資料已于2023年4月7日通過電子郵件、傳真

等方式向全體董事發(fā)出，全體董事均已收到前述會議通知以及會議資料。本次會

議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。本次會議由董事

長柯建東先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集、

召開以及參會董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《寧

波柯力傳感科技股份有限公司章程》

               （以下簡稱“《公司章程》”） 的規(guī)定，表決形成

的決議合法、有效。出席本次會議的董事以逐項投票表決的方式通過了如下決議：

   審議并通過《關(guān)于為控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供擔(dān)保的議

案》

   上述擔(dān)保事項是為了滿足公司控股子公司福州科杰智能科技有限公司經(jīng)營

需要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保方為公司控股子公司，

公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。

董事會同意公司上述擔(dān)保事項。

   表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體

披露的《柯力傳感關(guān)于為控股子公司福州科杰提供擔(dān)保的公告》（公告編號：

   特此公告

                      寧波柯力傳感科技股份有限公司董事會

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