壘知集團(tuán): 2022年年度股東大會決議公告

                           壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

證券代碼：002398          證券簡稱：壘知集團(tuán)               公告編號：2023-033

債券代碼：127062           債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

                 壘知控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示

   一、會議通知、召開和出席情況

   《壘知控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》、《關(guān)

于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告》已分

別刊載于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 1 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。

間為：2023 年 4 月 18 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時(shí)間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 18

日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

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大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共 27 人，代

表股份 181,331,866 股，占公司股份總數(shù)（716,560,769 股）的比例為 25.3059％。

其中：

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東共 8 人，代表股份 167,578,256 股，占上市公司

總股份的 23.3865％；（2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束

后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 19 人，代表股份

   公司董事、監(jiān)事和總裁、副總裁等高級管理人員出席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

   本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，各議案的審

議及表決情況如下：

   （一）審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報(bào)告》；

   表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

   （二）審議通過了《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

   表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

   （三）審議通過了《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

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  表決結(jié)果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （四）審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》；

  表決結(jié)果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （五）審議通過了《公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

  表決結(jié)果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

  表決結(jié)果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

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的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請融資額度的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）審議通過了《關(guān)于公司為資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上（含本數(shù)）控股子公

司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （九）審議通過了《關(guān)于公司為資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的控股子公司提供擔(dān)

保事項(xiàng)的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

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小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  （十一）審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性

股票的議案》；

  表決結(jié)果：同意 135,422,489 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9723％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0277％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 6,093,064 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.3883％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.6117％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

  （十二）審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

                     壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

  （十三）審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

  表決結(jié)果：同意 180,969,166 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8000％；

反對 362,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,390,910 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 97.3629％；反對 362,700 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 2.6371％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的

中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十四）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特

定對象發(fā)行股票的議案》；

  表決結(jié)果：同意 181,294,366 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9793％；

反對 37,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 13,716,110 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.7273％；反對 37,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 0.2727％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  上述第 8、9、11、13、14 項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，表決同意的股份數(shù)超過

此次股東大會所持有表決權(quán)的三分之二；其余議案為普通表決事項(xiàng)，表決同意的

股份數(shù)超過此次股東大會所持有表決權(quán)的二分之一，因此前述議案均獲得股東大

會通過。

  三、律師出具的法律意見

  上海錦天城（福州）律師事務(wù)所委派律師對本次會議進(jìn)行見證，發(fā)表意見如

下：本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股

東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人

和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

  四、備查文件

                  壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

司 2022 年年度股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                         壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                            二〇二三年四月十九日

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