冠豪高新: 冠豪高新第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告 全球熱點(diǎn)

證券代碼：600433       證券簡(jiǎn)稱：冠豪高新                   公告編號(hào)：2023-013

         廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十

次會(huì)議于2023年4月18日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年4月12

日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，會(huì)議

通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議由公司董

事長(zhǎng)謝先龍先生主持。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）董事會(huì)以     9   票同意、 0       票反對(duì)、 0       票棄權(quán)審議通過(guò)了《2023

年第一季度報(bào)告》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司 2023 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公

司本報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況，同意通過(guò)公司編制的《2023 年第一季度報(bào)告》。

  相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 19 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn

及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《2023 年第一

季度報(bào)告》。

  （二）董事會(huì)以     9   票同意、 0       票反對(duì)、 0       票棄權(quán)審議通過(guò)了《2022

年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告客觀、公正、真實(shí)地向社

會(huì)公眾披露公司在促進(jìn)社會(huì)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展等方面的情況，用實(shí)際行動(dòng)

踐行社會(huì)責(zé)任，同意公司編制的《2022年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》。

  相關(guān)內(nèi)容詳見2023年4月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《2022年度可持續(xù)

發(fā)展報(bào)告》。

  （三）董事會(huì)以     9   票同意、     0   票反對(duì)、     0   票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)

于投資實(shí)施6#涂布機(jī)技改項(xiàng)目的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為該項(xiàng)目將有效推動(dòng)公司提質(zhì)增效和節(jié)能減排，并進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)，有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同意公司

投資實(shí)施6#涂布機(jī)技改項(xiàng)目。

  特此公告。

                     廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：