粵桂股份: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：000833       證券簡(jiǎn)稱：粵桂股份          公告編號(hào)：2023–023

(資料圖片僅供參考)

      廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 2022 年

度股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。本次股東大會(huì)經(jīng)

公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議召開。

   （三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開時(shí)間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023

年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   （2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 15 日

   （五）會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方

式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為

準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 10 日

    （七）出席對(duì)象：

 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)

 以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)和參加表決；因故不能親自出

 席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授

 權(quán)委托書見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路 85 號(hào)建工大廈三

 層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司三樓 321 會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼         提案名稱                   該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累計(jì)投票提案

          關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023

          年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 特別說明：

六次會(huì)議審議通過，議案 1.00 和議案 7.00 詳見公司于 2023 年 3 月

度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；議案 2.00 和議案 3.00 詳見公司于 2023 年 3

月 30 日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2022

年年度報(bào)告摘要》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2022 年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)；

議案 4.00 和議案 5.00 詳見公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時(shí)

報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決

議公告》《第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》；議案 6.00 詳見公

司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)表

和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露。

并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。詳見 2023 年 3 月 30 日

披露在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事年度述職報(bào)告》。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過電子郵件登記。

   （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 12 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

   （三）登記地點(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路 85 號(hào)建工大廈三

層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部。

   （四）登記方法：

公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授

權(quán)委托書；

辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真

件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣，本公司不接受電話登記。

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式

桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部

  （六）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                    廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡(jiǎn)稱為“粵桂投票”。

提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：              授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托          先生/女士代表我本人（本單位）出席廣西粵

       桂廣業(yè)控股股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方

       式代為行使表決權(quán)：

         本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見如下：

提案               提案名稱                備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                該列打勾的欄

                                   目可以投票

       關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023

       年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

       （請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。

       每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效。）

       委托人（簽名/蓋章）：              委托人身份證號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)：                  委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                   受托人身份證號(hào)碼：

       授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

       有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

       （注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加

       蓋單位公章。）

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