天天快消息！特發(fā)服務: 2022年度獨立董事述職報告（曹陽）

        深圳市特發(fā)服務股份有限公司

                                   獨立董事：曹陽

(資料圖片)

各位股東及股東代表:

  本人作為深圳市特發(fā)服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

嚴格按照《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關規(guī)定，在

出席相關會議，并以謹慎的態(tài)度對相關議案發(fā)表獨立意見，維護公司的整體利益

和中小股東的合法利益。現(xiàn)就本人 2022 年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

  一、 出席董事會會議及股東大會情況

料，積極參與各項議案的討論及提出合理建議，履行了獨立董事勤勉盡責義務。

本人對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票，未對董事會議案及公司其他事

項提出異議。本人出席有關會議情況如下表：

               獨立董事出席董事會情況

     本年召開董事會次    親自出席   委托出   缺席   是否連續(xù)兩次未

姓名

        數(shù)         次數(shù)    席次數(shù)   次數(shù)    親自出席會議

曹陽       8        8      0    0       否

司的 5 次股東大會。會議中，認真聽取了各位股東的提問和發(fā)言。

                          獨立董事出席股東大會情況

                                               是否連續(xù)兩次

                             親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開股東大會次數(shù)                           未親自出席會

                             次數(shù)     席次數(shù)   次數(shù)

                                               議

 曹陽                   5        5      0    0       否

     二、發(fā)表事前認可意見和獨立意見情況

     根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人對公司 2022 年

度經(jīng)營活動情況進行了認真的了解和查驗，對公司有關事項進行了獨立的專業(yè)判

斷，并發(fā)表事前認可意見和獨立意見，具體如下：

         時間               發(fā)表事前認可意見的事項          發(fā)表意見類型

                   關于增加 2022 年度日常關聯(lián)交易的預計的事

                   前認可意見

                   關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見

                                                   同意

                   關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的事前認可

                                                   同意

                   意見

 會議時間              會議屆次       發(fā)表獨立意見的事項        發(fā)表意見類型

                                                   同意

日               次會議         非獨立董事的獨立意見

                                                   同意

日               次會議         的獨立意見

                                                   同意

日               次會議         的獨立意見

                           關于 2021 年度內部控制自我

                                              同意

                           評價報告的獨立意見

                           關于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項報告的獨立       同意

                           意見

                           關于控股股東及其他關聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對外擔保      同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于部分募集資金投資項目

                                              同意

                           延期的獨立意見

                           關于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補充流動資金的獨立意見

                           關于購買公司及董監(jiān)高責任

                                              同意

                           保險的獨立意見

                           關于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項報       同意

                           告》的獨立意見

                           關于聘任公司董事會秘書的

                                              同意

日               次會議        關于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標事宜的獨立意見

                           關于公司高管 2022 年度考核

                                              同意

                           指標事宜的獨立意見

                           關于公司部分董事 2021 年考   同意

                           核結果及獎金事宜的獨立意

                           見

                           關于公司高管 2021 年考核結

                                                同意

                           果及獎金事宜的獨立意見

                           關于控股股東及其他關聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對外擔保        同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會議        關于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結果的獨立意見

                                                同意

                           關于續(xù)聘會計師事務所的獨

                                                同意

                           立意見

                           關于 2023 年度日常關聯(lián)交易

                           預計的獨立意見

                           關于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進行現(xiàn)金管         同意

                           理的獨立意見

       三、專門委員會履職情況

       公司董事會下設薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會。

本人任提名委員會主任委員，薪酬與考核委員會委員，戰(zhàn)略委員會委員。

員會實施細則》等有關規(guī)定召開會議共計 2 次，本人參加了戰(zhàn)略委員會 2 次會議，

積極履行職責，定期向管理層了解公司內部經(jīng)營狀況，并時刻關注公司所處行業(yè)

的整體發(fā)展趨勢及宏觀政策和市場變化等外部因素對公司經(jīng)營造成的潛在影響，

向公司提出切實可行的發(fā)展意見和建議，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定運行。

薪酬與考核委員會實施細則》等有關規(guī)定召開會議 1 次，本人參加了薪酬與考核

委員會 1 次會議，對公司報告期內發(fā)生的重大薪酬和考核事項進行了審議，對公

司現(xiàn)行的薪酬和績效考核方案提出了改進意見，推動公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

員會實施細則》等有關規(guī)定關規(guī)定召開會議 2 次，本人參加了提名委員會 2 次會

議，積極履行職責，確保在任的公司董事、高級管理人員具備履行職責所需的經(jīng)

驗和能力，并時刻關注公司董事、高級管理人員的履職情況，設法解決其在履職

過程中所遇到的各類問題，切實履行了提名委員會的相關工作職責。

  四、對公司進行現(xiàn)場檢查的情況

解公司的項目建設、內部控制的建設和執(zhí)行情況。保持與公司經(jīng)營管理人員常態(tài)

化溝通，對公司的經(jīng)營情況和財務狀況進行深入了解；通過電話和郵件，與公司

其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系；及時獲悉公司各項重大事項

的進展情況，掌握公司的動態(tài)。力求勤勉盡責，在保持客觀獨立性，在健全公司

法人治理結構、保證公司規(guī)范經(jīng)營等方面起到了應有的作用。此外，本人持續(xù)關

注公司信息披露工作，對公司各項信息的及時披露進行有效的監(jiān)督和核查，保證

公司信息披露的及時，使社會公眾股東能夠及時了解公司發(fā)展的最新情況。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

  報告期內，本人充分行使國家法規(guī)和《公司章程》賦予的職權，發(fā)揮專業(yè)特

長，現(xiàn)場工作時本人積極與公司董事、監(jiān)事、高管進行溝通與交流，按時參加董

事會會議，積極履行獨立董事職責。獨立董事對董事會審議的各項議案都進行了

深入了解和仔細研究，積極參與討論，提出合理建議。除履行董事的一般職責外，

同時時刻關注公司發(fā)生的重大事項，履行獨立職責，不受公司控股股東、實際控

制人或者與公司及其控股股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響，

對公司關聯(lián)交易、內控自我評價報告等重要事項客觀、審慎地進行審議，并發(fā)表

了獨立意見，履行了監(jiān)督職能。以合理謹慎態(tài)度，勤勉盡責，促進公司董事會決

策及決策程序的科學化，維護公司整體利益特別是中小股東的合法權益。本人督

促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)

范性文件要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關

規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。

  六、參加培訓的情況

     本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制

度，加深對相關法規(guī)的認知和理解，積極參加對于上市公司董事監(jiān)事高級管理人

員的相關培訓，更全面地了解了公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運

作。

  七、報告期履行其他特別職權的情況

  （一）沒有提議召開董事會；

  （二）沒有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；

  （三）沒有在股東大會召開前公開向股東征集投票權；

  （四）沒有向董事會提請召開臨時股東大會。

  綜上，以上為本人作為獨立董事在 2022 年度履行職責情況的匯報，2023

年，本人將繼續(xù)嚴格按照相關法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，認真、勤勉、

忠實地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，

以保證公司董事會的客觀公正與獨立運作，增強公司董事會的科學決策能力和領

導水平，促進公司經(jīng)營業(yè)績的提高和持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，保證董事會

的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護全體股東特別是中小股東的合法權益

不受侵害。為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實、守信的良好形象，起到積極的

作用。

  特此報告。

                     深圳市特發(fā)服務股份有限公司

                           獨立董事 ：曹陽

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