信邦智能: 監(jiān)事會決議公告

                   廣州信邦智能裝備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)

章制度的規(guī)定，本著對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行監(jiān)事會職能，積極開展相

關(guān)工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況進行監(jiān)督，

維護公司及股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度監(jiān)事會主要工作匯報如下：

     一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況

序號        召開時間              會議屆次                  會議議案

      日                次會議         1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

                                   公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日財務(wù)報表

                                   的議案》；

      日                次會議         6.《關(guān)于公司對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

                                   議案》；

                                   職工代表監(jiān)事候選人的議案》；

      日                會議

                                   限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）>的議案》。

      日                會議

                       第三屆監(jiān)事會第三次   1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目 的自籌

                       會議          資金及已支付發(fā)行費用的議案》；

                                   案》；

                                   案》。

      日                會議          情況的專項報告的議案》；

      日                會議

      日                會議

     二、監(jiān)事會對公司 2022 年度相關(guān)事項的監(jiān)督檢查意見

司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了嚴格的監(jiān)督。監(jiān)事會認為公司的決策

程序符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程和相關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定，公司董事、

高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時不存在違反法律法規(guī)及公司章程和相關(guān) 制度或

有損公司和股東利益的行為。

     監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理規(guī)范等進行監(jiān)督檢查，認為報告期內(nèi)公

司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范，財務(wù)報告真實、客觀、公允地反映了公司的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

     監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和開展進行監(jiān)督檢查，認為報告期內(nèi)公司

已建立較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管

理實際需要，并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各

環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的正常開展

和經(jīng)營風(fēng)險的有效控制，確保了公司資產(chǎn)的安全和完整，維護了公司及股東的利

益。董事會出具的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映

了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

  監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行了監(jiān)督檢查，認為報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)

交易屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，且均已履行相關(guān)審批程序，符合公司章程及相關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會對公司募集資金的存放和使用情況進行了監(jiān)督檢查，認為報告期內(nèi)公

司募集資金存放及使用符合《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規(guī)定，不存

在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會對公司對外擔(dān)保情況進行了監(jiān)督檢查，認為報告期內(nèi)公司對外擔(dān)保事

項符合《對外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會對公司信息披露管理規(guī)定和相關(guān)事務(wù)進行了檢查，認為報告期內(nèi)公司

能夠根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，認真、嚴格地履行信息披露義務(wù)。公司披露的信息真實、準確、及時、完整、

公平，無虛假記載、重大遺漏、誤導(dǎo)投資者的情況出現(xiàn)。

  三、監(jiān)事會 2023 年度工作計劃

知識，提高監(jiān)事會履職的專業(yè)能力；認真履行監(jiān)督職責(zé)，積極督促公司內(nèi)部控制

制度的運行和完善，促進公司朝著更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的方向發(fā)展，切

實維護公司及廣大股東的合法權(quán)益。

                      廣州信邦智能裝備股份有限公司監(jiān)事會

查看原文公告

標簽：