億晶光電: 億晶光電科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：600537             證券簡稱：億晶光電   公告編號：2023-038

               億晶光電科技股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于為控股子公司提供擔保的進展公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

    述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示

?    被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）

?    本次擔保金額合計人民幣 3 億元，億晶光電科技股份有限公司已實際為常州

     億晶及其子公司提供擔保的余額為人民幣 23.51 億元。

?    本次擔保無反擔保。

?    對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

     一、擔保情況概述

     億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億晶光電”）第七屆董事會第

二十次會議、2023 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度擔保額

度預(yù)計的議案》，同意公司及下屬公司（含授權(quán)期限內(nèi)新增的合并報表內(nèi)公司）2023

年度擬向銀行、融資租賃公司、擔保公司、供應(yīng)鏈金融機構(gòu)、企業(yè)集團財務(wù)公司及

其他金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)申請單日最高余額不超過 75 億元人民幣的授信額度，

并為上述授信額度提供單日最高余額不超過 80 億元人民幣的新增擔保額度（包括

原有擔保展期或續(xù)保）。其中，對資產(chǎn)負債率 70%以上的下屬公司的新增擔保額度

為 48 億元人民幣，對資產(chǎn)負債率 70%以下的下屬公司的新增擔保額度為 32 億元

人民幣。同時，授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理簽署與融資和履約類擔保相關(guān)的協(xié)議、函

件等其他文件；并可根據(jù)實際需要，在實際發(fā)生擔保時，對常州億晶下屬全資/控

股子公司相互調(diào)劑使用額度（含新設(shè)立的下屬全資/控股子公司）；授權(quán)期限自股

東大會通過之日起至 2023 年 12 月 31 日。

                          （詳見公司發(fā)布的相關(guān)公告，公告編號：

“江南農(nóng)商行”）簽訂最高額保證合同，合同約定自 2023 年 4 月 6 日起至 2026 年

而形成的一系列債權(quán)本金，其最高額擔保為人民幣 3 億元及利息（包含復(fù)利和罰

息）、違約金、賠償金以及江南農(nóng)商行為實現(xiàn)債權(quán)的一切費用（包括但不限于訴訟

費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、評估鑒定費、拍賣費）。本

次擔保事項在上述擔保授權(quán)范圍內(nèi)，無需履行其他審批程序。

  二、被擔保人基本情況

電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)；藍寶石晶體、晶錠、晶棒、

晶片的生產(chǎn)、加工；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風能、柴油發(fā)

電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工、承包、轉(zhuǎn)包項目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國

內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口

業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定

辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。

（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

                                             單位：人民幣 萬元

        科目

                                   （經(jīng)審計）

 資產(chǎn)總額                                              1,179,539.67

 凈資產(chǎn)                                                278,387.82

        科目                         2022 年度

 營業(yè)收入                                              1,002,308.25

 凈利潤                                                 15,189.02

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司與江南農(nóng)商行簽訂的擔保協(xié)議

  擔保方：億晶光電

  被擔保方：常州億晶

  債權(quán)人：江南農(nóng)商行

  擔保金額：人民幣 3 億元

  擔保方式：連帶責任保證

  擔保類型：貸款及其他形式的融資業(yè)務(wù)

  擔保期限：自主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止

  四、董事會及獨立董事意見

  為提高公司決策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召開第七屆董事會第二十次

會議，審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度擔保額度預(yù)計的議案》。

  公司董事會認為：2023 年度擔保預(yù)計及授權(quán)事項是為滿足公司下屬子公司經(jīng)

營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔保方為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬

子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀

況。董事會同意公司上述擔保預(yù)計事項。

  公司持有常州億晶 85.71%股權(quán)，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有

限公司（以下簡稱“金沙科技”，為政府持股平臺，非公司關(guān)聯(lián)方）持有 14.29%

股權(quán)，屬于對企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地位，也不參與公司經(jīng)營管理，同時在

實際融資業(yè)務(wù)中，金融機構(gòu)只要求上市公司提供擔保，未要求金沙科技提供擔保。

此外，金沙科技作為政府持股平臺，為常州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜

合以上因素，基于實際業(yè)務(wù)操作便利，且考慮金沙科技無明顯的提供擔保的必要性，

本次擔保由公司提供超比例擔保，金沙科技未提供同比例擔保。

  獨立董事認為：開展對外擔保業(yè)務(wù)是基于公司下屬子公司業(yè)務(wù)需要，有利于保

障公司穩(wěn)定發(fā)展、提高公司經(jīng)營效率，被擔保方均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，

擔保風險可控。公司關(guān)于開展對外擔保預(yù)計及授權(quán)的事項審議程序合法、有效，符

合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。綜上，

同意公司本次為下屬子公司提供擔保。

  五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至目前，公司對外擔保均為公司或控股子公司對控股子公司或控股孫公司

的擔保，擔保總額為人民幣 37.30 億元，擔保余額為人民幣 23.51 億元，擔保余額

占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 81.94%。公司無逾期擔保情況。

  特此公告。

                             億晶光電科技股份有限公司

                                   董事會

查看原文公告

標簽：