鼎陽科技: 鼎陽科技第二屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：688112     證券簡稱：鼎陽科技      公告編號：2023-022

          深圳市鼎陽科技股份有限公司

        第二屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市鼎陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議

于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場結合通訊的方式在公司會議室召開。會議通知已于

人，實際出席董事 7 人。

  會議由董事長秦軻主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》

的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度報告》和《深圳市鼎陽科技股份有限公

司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

司章程》《總經(jīng)理工作細則》的相關規(guī)定，認真履行董事會賦予的職責，規(guī)范運

作、科學決策，積極推動公司各項業(yè)務發(fā)展。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

程及股東大會議事規(guī)則的相關規(guī)定，認真執(zhí)行重大事項的決策程序，認真執(zhí)行股

東大會通過的各項決議，有效開展董事會各項工作，保障了公司良好運作和可持

續(xù)發(fā)展。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （四）審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的

議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                                    （公

告編號：2023-016）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （五）審議通過《關于<2022 年度內部控制評價報告>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （六）審議通過《關于<2022 年度獨立董事述職情況報告>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （七）審議通過《關于<2022 年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （八）審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

  公司根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2022 年度財務決算

報告》，真實反映了公司 2022 年度財務狀況和整體運營情況。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （九）審議通過《關于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案

的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的公

告》（公告編號：2023-023）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （十）審議通過《關于確認董事和監(jiān)事 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023 年度

薪酬方案的議案》

  在公司兼任其他職位的非獨立董事，按照其在公司所擔任崗位支付薪酬，不

再另行支付董事薪酬；公司向獨立董事支付稅前報酬為 6 萬元/年，按月發(fā)放；

在公司兼任其他職位的監(jiān)事，按照其在公司所擔任崗位支付薪酬，不再另行支付

監(jiān)事薪酬。

  表決結果：0 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  此議案全體董事回避表決，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及

獨立意見。

  本議案直接提請 2022 年年度股東大會審議。

  （十一）審議通過《關于確認高級管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023

年度薪酬方案的議案》

  根據(jù)《上市公司治理準則》《公司章程》及《薪酬與考核委員會工作細則》

等相關規(guī)定和制度，結合目前經(jīng)濟環(huán)境、公司所處發(fā)展階段、所處地區(qū)、行業(yè)和

規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平,在公司任職的高級管理人員執(zhí)行崗位薪資，

兼任職務不再支付薪酬。

  關聯(lián)董事秦軻、趙亞鋒、邵海濤回避表決。

   表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

   （十二）審議通過《關于續(xù)聘 2023 年度審計機構的議案》

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關于續(xù)聘 2023 年度審計機構的公告》（公告編號：

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （十三）審議通過《關于批準報出致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具

的<2022 年度審計報告>的議案》

   致同會計師事務所（特殊普通合伙）根據(jù)公司實際情況，出具了公司 2022 年

度審計報告。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度審計報告》。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （十四）審議通過《關于公司<2023 年第一季度報告>的議案》

   根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司的實際情況，公司編制

了《2023 年第一季度報告》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （十五）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》

（公告編號：2023-017）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （十六）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號：2023-018）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

   （十七）審議通過《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》

                             （公告編號：

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

   （十八）審議通過《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

   具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司》（公告編號：2023-020）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （十九）審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)

行股票并辦理相關事宜的議案》

   具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向

特定對象發(fā)行股票相關事宜的公告》（公告編號：2023-021）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （二十）審議通過《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

   公司決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會，審議相關議案。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                                （公告編號：

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

                   深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會

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