日發(fā)精機(jī): 關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：002520           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日發(fā)精機(jī)                編號(hào)：2023-037

              浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月26日召

開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議

案》，決定于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022

年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大

會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-027）。現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15：00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期間的任

意時(shí)間。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以

委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

    截止股權(quán)登記日 2023 年 5 月 18 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委

托書(shū)見(jiàn)本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼                  提案名稱(chēng)

                                   該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)

         明的議案

  特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

  根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議涉及

中小投資者利益的議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將

及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)

或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

收到郵戳為準(zhǔn)）。

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股憑證及股東賬戶卡辦理

登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶

卡辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                        、股東賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

  （3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在

登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記（股東登記

表見(jiàn)附件三）。采取信函或傳真方式登記的股東須在 2023 年 5 月 19 日下午 16 時(shí)

前送達(dá)或傳真至公司證券投資部，并來(lái)電確認(rèn)。

 （1）聯(lián)系人：祁兵、陳甜甜

 （2）電話：0575-86337958、傳真：0575-86337881

 （3）地址及郵編：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園 312500

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

  在公司本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                       浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

                            二○二三年五月六日

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                    填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票                 X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票                 X2票

             …                       …

            合 計(jì)               不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  選舉獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                          授權(quán)委托書(shū)

        茲委托           （身份證號(hào)碼為           ）代表本人/本公司

 出席浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議

 的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署

 的相關(guān)文件。

        委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

        本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)情況如下：

                                 備注

提案編碼              提案名稱(chēng)           該列打勾   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 的欄目可

                                 以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)

         現(xiàn)情況說(shuō)明的議案

         關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之

         一的議案

 （注：1、上述審議事項(xiàng)除累積投票議案外，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下表決；2、

 本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋

法人單位印章。）

 委托人：       身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

 委托人股東帳號(hào)：   委托人持股數(shù)：

 受托人：       受托人身份證號(hào)碼：

            委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

            委托時(shí)間：   年   月   日

附件三：

                    股東登記表

  截止 2023 年 5 月 18 日 15:00 時(shí)交易結(jié)束時(shí)本公司（或本人）持有 002520

日發(fā)精機(jī)股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年度股東大會(huì)。

  單位名稱(chēng)（或姓名）：

  聯(lián)系電話：

  身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  股東賬戶號(hào)：

  持有股數(shù)：

                                日期：    年    月   日

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