潤建股份: 關于召開2022年度股東大會的通知 熱點聚焦

證券代碼：002929           證券簡稱：潤建股份               公告編號：2023-041

債券代碼：128140           債券簡稱：潤建轉債

                     潤建股份有限公司

【資料圖】

          關于召開 2022 年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和

 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”、“潤建股份”）第四屆董事會第三十九

次會議決定于 2023 年 5 月 29 日（星期一）召開公司 2022 年度股東大會，現(xiàn)將

本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

三十九次會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。本次股東大

會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有

關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30

開始；

   （2）網(wǎng)絡投票日期、時間：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體

時間為：2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具體

時間為：2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 29 日下午 3:00 期間的任意

時間。

       （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

       （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

       公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重

復投票表決的，以第二次有效投票結果為準。

       （1）截至 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00 交易結束后在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的

方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代

為出席，被授權人可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡投票時間參加網(wǎng)絡投票。

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師。

       （4）公司保薦機構的保薦代表人。

公司會議室。

       二、會議審議事項

       （一）會議審議議案

                 表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                               備注

提案                                           該列打勾的

                       提案名稱

編碼                                           欄目可以投

                                               票

                       非累積投票提案

                       累積投票提案

         《關于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董事候選人

         的議案》

         《關于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事候選人的

         議案》

         《關于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

         選人的議案》

       特別強調事項：

項不需審議。

股東代理人所持表決票的 2/3 以上通過。

八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，第 8 至 11 項提案已經(jīng) 2023 年

議通過，提案內容分別詳見公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 8 日刊登在

巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的公告。

東大會方可進行表決。

事和非獨立董事的表決將分別進行。本次應選非獨立董事 6 名、獨立董事 3 名、

監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零

票），但總數(shù)得超過其擁有的選舉票數(shù)。具體投票方法詳見本通知附件三。

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結

果在股東大會決議公告中單獨列示。

   三、會議登記等事項

                             （上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。

力盈凱廣場 4501 公司證券部，郵編：510623（信封請注明“股東大會”字樣）。

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書

（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席

人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東

大會。

   （3）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細

填寫《股東參會登記表》（詳見附件一），以便登記確認。信函、傳真在 2023

年 5 月 24 日 16:30 前傳達公司證券部。本次會議不接受電話登記，信函或傳真

以抵達本公司的時間為準。

  聯(lián)系人：羅劍濤

  聯(lián)系電話：020-87596583

  聯(lián)系傳真：020-87743715

  聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華夏路 16 號富力盈凱廣場 4501 潤建股份

證券部

  郵政編碼：510623

用，由股東本人或者代理人承擔。

至會場辦理會議入場手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

  特此公告

                                      潤建股份有限公司

                                        董   事   會

附件一：

          潤建股份有限公司

          參會股東登記表

 姓名或名稱            證件號碼

 股東賬號            持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話             電子郵箱

  郵編              聯(lián)系地址

是否本人參會：            備注：

 股東簽字            授權代表簽字

  附件二：

                          授權委托書

  潤建股份有限公司董事會：

       茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 29 日召開的潤建

  股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列提案

  投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

  決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

                                    備注

提案                                 該列打勾

                 提案名稱                     同意   反對   棄權

編碼                                 的欄目可

                                    以投票

                 非累積投票提案

       《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

       告》

       《關于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議

       案》

                 累積投票提案

       《關于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董       應選人數(shù)

       事候選人的議案》                     6人

        《關于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事   應選人數(shù)

        候選人的議案》                  3人

        《關于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代   應選人數(shù)

        表監(jiān)事候選人的議案》               2人

        選舉唐敏女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)

        事

        選舉陶秋鴻女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表

        監(jiān)事

        注：請對提案表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相

  應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

        本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

        委托人姓名（簽字或蓋章）：

        委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        委托人持有股數(shù)及股份性質：

        委托人股東賬號：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：

        注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋

  單位公章。

附件三：

                   參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：

  一、網(wǎng)絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)                      填報

       對候選人 A 投 X1 票                 X1 票

       對候選人 B 投 X2 票                 X2 票

               …                      …

           合    計           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如議案提案 9.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（如議案提案 10.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉監(jiān)事（如提案 11.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

    股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 29 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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