魯信創(chuàng)投: 魯信創(chuàng)投關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：600783     證券簡(jiǎn)稱：魯信創(chuàng)投      公告編號(hào)：2023-21

            魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       600783   魯信創(chuàng)投       2023/5/17

二、    增加臨時(shí)提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

《關(guān)于改選公司董事的議案》；

《關(guān)于改選公司監(jiān)事的議案》。

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 23 日 14 點(diǎn) 00 分

召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市奧體西路 2788 號(hào) A 塔 2720 會(huì)議室。

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 23 日

         至 2023 年 5 月 23 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)聯(lián)交易議案

       款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)第十

  三次會(huì)議、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審

  議通過，并于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日在《中國證券報(bào)》、《上

  海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                         魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?    報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱               同意   反對(duì)   棄權(quán)

     議案

     投資的關(guān)聯(lián)交易議案

     股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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