蘭州黃河: 2022年年度股東大會決議公告 當(dāng)前資訊

證券代碼：000929         證券簡稱：蘭州黃河           公告編號：2023（臨）—10

               蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

    召開時間：蘭州黃河企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2022 年

年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）現(xiàn)場會議召開時間為：2023

年 5 月 8 日（星期一）下午 2：30，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易

系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30 和下午

   現(xiàn)場會議召開地點：中國甘肅省蘭州市慶陽路 219 號金運大廈 22 層本公司會議室。

   召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   會議召集人：公司董事會。

   會議主持人：公司董事長楊世江先生。

   本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 48,368,802 股，占上市公司總股份的

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 43,441,876 股，占上市公司總股份的

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司總股份的 2.6522％。

   中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 6 人，代表股份 8,437,573 股，占上市公司總股份

的 4.5420％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 1 人，代表股份 3,510,647 股，占上市公司總股份

的 1.8898％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司總股份的

  本次股東大會聘請廣東尚玖律師事務(wù)所符曉淵律師和張君林律師現(xiàn)場見證。

  二、提案審議表決情況

  本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對如下議案進行了表

決，表決結(jié)果如下：

    議案 1.00 《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 2.00 《2022 年度董事會報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 3.00 《2022 年度監(jiān)事會報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 4.00 《2022 年度財務(wù)決算報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 5.00 《2022 年度利潤分配預(yù)案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 6.00 《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

    議案 7.00 《關(guān)于子公司天水黃河嘉釀啤酒有限公司簽署<甘肅慶河嘉源置業(yè)有限

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結(jié)果：表決通過。

  三、律師出具的法律意見

股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《證

券法》、

   《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

  四、備查文件

會的法律意見書》；

  特此公告

                         蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

                            董   事   會

                          二〇二三年五月八日

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