金貴銀業(yè): 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：002716    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金貴銀業(yè)       公告編號(hào)：2023-031

(資料圖片僅供參考)

          郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）分別于 2023

年 4 月 19 日和 2023 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》

                                 、《證券日?qǐng)?bào)》

                                       、《中國(guó)

證券報(bào)》、

    《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》、

                          《關(guān)于召開(kāi) 2022

年年度股東大會(huì)的通知(更新后)》。2022 年年度股東大會(huì)將通過(guò)深圳

證劵交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)

將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

  一、 會(huì)議召開(kāi)的基本情況

屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年年度股東

大會(huì)的議案》

     ，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5

月 12 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月

合的方式， 公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng)

和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表

決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

日。

 （1）在 2023 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于該股權(quán)登記日下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件 2）。

 （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

 （3）公司聘請(qǐng)的律師。

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

號(hào)金貴白銀城 11 樓會(huì)議室

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：

         表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

 提案                                     備注

 編碼

                    提案名稱(chēng)

                                       該列打勾的

                                       欄目可以投

                                       票

非累積

投票提

 案

         《關(guān)于擬與湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)郴州有限責(zé)任公

         司開(kāi)展原材料采購(gòu)（銷(xiāo)售）合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一

         的議案》；

         《關(guān)于公司 2023 年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的

         議案》

 （二）本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已由公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提交

公司股東大會(huì)審議，具有合法性和完備性。

  上述審議事項(xiàng)披露如下：以上事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次

會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年

                   《證券日?qǐng)?bào)》、

                         《中國(guó)證券報(bào)》

                               、《上

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市

金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》

                          、《郴州

市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》中的

相關(guān)內(nèi)容。

  三、提案編碼注意事項(xiàng)

  股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)提案設(shè)置“總議案”

                 （總議案中不包含累積投票提

案，累積投票提案需另外填報(bào)選票數(shù)）

                ，對(duì)應(yīng)的提案編碼為 100。股

東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票制議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見(jiàn)。

   四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

—17:00。

白銀城 11 樓會(huì)議室。

 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股清單等持股憑

證登記。

 （2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、持股

清單、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)，出席人身份證登記。

 （3）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、

持股清單等持股憑證登記（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

 （4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，需在 2023

年 5 月 10 日下午 17 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司證券部（請(qǐng)注明“股東大

會(huì)”字樣）。

  五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票后

具體操作流程見(jiàn)附件一。

 （1）會(huì)議聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

 （2）聯(lián)系電話：0735-2659812

 （3）傳真：0735-2659812

 （4）電子郵箱：jinguizq@jingui-silver.com

 （5）郵政編碼：423000

 （6）通訊地址：湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大道 1 號(hào)(金貴

  銀業(yè))

  六、備查文件

  《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決

議》

  《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決

議》

     特此公告。

 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 附件二：授權(quán)委托書(shū)

             郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件一

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡(jiǎn)稱(chēng)：

  “金貴投票”

意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投

票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以

總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                           》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所 數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二

                        授權(quán)委托書(shū)

  郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司：

        茲委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市

   金貴銀業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)并對(duì)下列議案投票。

        如果委托人未對(duì)以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代

   為表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

        委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                 備注

提案編碼             提案名稱(chēng)           該列打勾的 同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                欄目可投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的

        議案》；

        《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的

        議案》；

        《關(guān)于審議公司 2022 年年度報(bào)告及其摘

        要的議案》；

        《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

        案》；

        《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議

        案》；

         案》；

         《關(guān)于擬與湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)郴州

         合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易議

         案》；

         《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總

         額三分之一的議案》；

         《關(guān)于公司 2023 年度開(kāi)展商品期貨套期

         保值業(yè)務(wù)的議案》

        附注：

 票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)

 其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

 會(huì)結(jié)束。

 委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)：                   委托人持股數(shù)：

 委托人身份證號(hào)碼：

 或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：                        委托人股東賬戶(hù)：

 受托人簽名：                          受托人身份證號(hào)：

 委托書(shū)有效期限：                        委托日期：2023 年   月 日

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