證券代碼:601969 證券簡(jiǎn)稱:海南礦業(yè) 公告編號(hào):2023-052
【資料圖】
海南礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
海南礦業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月16日召開第五
屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的議案》?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如
下:
一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況
監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜
的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
單進(jìn)行更正,披露了《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象名單(更正后)》。
方式公示了激勵(lì)對(duì)象名單。在公示時(shí)限內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)
人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2022 年 4 月 7 日,公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)
事會(huì)關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示
情況說明公告》(公告編號(hào):2022-033)。
于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司
<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日,公司發(fā)布了《關(guān)于公司
(公告編號(hào):2022-036)。
事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限
制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為授予條件已
經(jīng)成就,激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效,確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)
對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見,同意公司本激勵(lì)計(jì)劃
授予的激勵(lì)對(duì)象名單。
辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記,公司總股本從
會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授
予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為授
予條件已經(jīng)成就,激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效,確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)
規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見,同
意公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單。
司辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記,公司總股本從
第五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票
回購價(jià)格的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股
票的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售
期解除限售條件成就的議案》,獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、本次調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的說明
(一)調(diào)整事由
公司于 2023 年 4 月 18 日召開了 2022 年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)
于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》,同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案:每
股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利 人 民 幣 0.09814 元 ( 含 稅 ) , 利 潤(rùn) 分 配 總 額 為 人 民 幣
入調(diào)整所致)。前述利潤(rùn)分配方案已于 2023 年 5 月 8 日實(shí)施完畢。
(二)調(diào)整方法
根據(jù)《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以
下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”)“第十四章 限制性股票回購
注銷原則”的相關(guān)規(guī)定,激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后,若公司
發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響
公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的,公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票
的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?!迸上r(shí)價(jià)格調(diào)整如下:P=P0-V
其中:P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格;V 為每股的派息額;P 為
調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后,P 仍須大于 1。
根據(jù)以上公式,2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的首次授予及預(yù)留授
予回購價(jià)格=5.36 元/股-0.09814 元/股≈5.26 元/股(四舍五入保留兩位小數(shù))。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)
本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)的規(guī)定,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生
實(shí)質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事意見
由于公司實(shí)施了2022年度利潤(rùn)分配,根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃(草
案)》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)首次及預(yù)留授予限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
公司本次對(duì)限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整,在公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)
公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi),程序合法、合規(guī),符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃(草
案)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng),也不會(huì)
損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此,我們一致同意公司對(duì)回購價(jià)
格進(jìn)行的調(diào)整。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次對(duì)激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的調(diào)整,符合《管理辦法》以
及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)對(duì)公司
財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,不存在損害公司及股東利益的情形,
監(jiān)事會(huì)一致同意公司調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的事項(xiàng)。
六、法律意見書的結(jié)論意見
北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為,截至本法律意見出具之日,海南礦業(yè)
股份有限公司已就本次回購注銷、回購價(jià)格的調(diào)整及解除限售事項(xiàng)履行相關(guān)
程序,取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán),本次回購注銷、回購價(jià)格的調(diào)整及解除限售事
項(xiàng)符合《激勵(lì)辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定,海南礦業(yè)股份有
限公司尚需辦理相關(guān)登記手續(xù)并履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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