蘇利股份: 關(guān)于不向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：603585      證券簡(jiǎn)稱：蘇利股份        公告編號(hào)：2023-030

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113640      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇利轉(zhuǎn)債

           江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 截至 2023 年 5 月 17 日收盤，江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“公司”）已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%的情形，觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  ? 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未來六個(gè)月內(nèi)（即自 2023 年 5 月 18 日至

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易

日）起，若再次觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將

召開會(huì)議決定是否向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3928 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2022 年

額為人民幣 95,721.10 萬元，期限 6 年，票面利率第一年為 0.4%、第二年為 0.6%、

第三年為 1%、第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 3%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]50 號(hào)文同意，公司 95,721.10 萬

元可轉(zhuǎn)債于 2022 年 3 月 10 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“蘇利轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113640”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《江蘇蘇利

精細(xì)化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次

發(fā)行的“蘇利轉(zhuǎn)債”自 2022 年 8 月 22 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，初始

轉(zhuǎn)股價(jià)格為 20.11 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

  因公司實(shí)施 2021 年度利潤(rùn)分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價(jià)格變?yōu)?ensp;19.71 元/股，具體內(nèi)容詳見《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）修正權(quán)限及修正幅度

  根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明

書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司在任

意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 90%時(shí)，公司董事

會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。上述方案須經(jīng)

出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決

時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)

不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公

司股票的交易均價(jià)。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈

資產(chǎn)值和股票面值。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)

股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

  截至 2023 年 5 月 17 日收盤，公司股票已滿足在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有

十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%（即 17.739 元/股），已觸發(fā)“蘇

利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  三、關(guān)于本次不向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明

  公司董事會(huì)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)等多

重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，

公司于 2023 年 5 月 17 日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不

向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會(huì)決定本次不向下修正“蘇

利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未來六個(gè)月內(nèi)（即自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年

轉(zhuǎn)股價(jià)格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日）起，

若再次觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將召開會(huì)議

決定是否向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)

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