天天實(shí)時(shí)：美凱龍: 關(guān)于控股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的進(jìn)展公告

                                   紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：601828         證券簡(jiǎn)稱：美凱龍             編號(hào)：2023-080

(相關(guān)資料圖)

        紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

        暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的進(jìn)展公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示：

?   紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東紅星美凱

    龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅星控股”）、公司實(shí)際控制人車建興先

    生、廈門建發(fā)股份有限公司（股票代碼：600153，股票簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份，以

    下簡(jiǎn)稱“建發(fā)股份”）于 2023 年 1 月 17 日共同簽署了附生效條件的《廈門

    建發(fā)股份有限公司與紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司及車建興關(guān)于紅星美凱

    龍家居集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

                      （以下簡(jiǎn)稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），

    約定紅星控股擬將其持有的公司 1,304,242,436 股 A 股股份（占公司總股本

    的 29.95%）（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股份”）以 4.82 元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給建發(fā)股份。

    （以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)發(fā)集團(tuán)”）共同簽署了《關(guān)于<股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，

    標(biāo)的股份受讓方由建發(fā)股份變更為建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)；其中，建發(fā)股份受

    讓 1,042,958,475 股 A 股股份，占公司總股本的 23.95%，聯(lián)發(fā)集團(tuán)受讓

    讓”、“本次交易”）。詳情請(qǐng)見公司分別于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2

    月 25 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站

    （www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

    暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-008）、《關(guān)于控

    股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的進(jìn)展公告》

    （公告編號(hào)：2023-041）、《關(guān)于控股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

    暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-066）、《關(guān)于控股

                          （公告編號(hào)：2023-072）。

    股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展暨簽署補(bǔ)充協(xié)議的提示性公告》

                              紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

?   2023 年 5 月 22 日，公司收到紅星控股通知，廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司（以下

    簡(jiǎn)稱“建發(fā)集團(tuán)”）收到廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱

    “廈門市國(guó)資委”）出具的《廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于

    廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司下屬建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)收購(gòu)美凱龍 29.95%股份事宜

    的批復(fù)》(廈國(guó)資產(chǎn)〔2023〕109 號(hào))，同意建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)收購(gòu)公司控

    制權(quán)方案。

?   根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《關(guān)于<股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》的約定，本次

    股份轉(zhuǎn)讓安排、定價(jià)、對(duì)價(jià)支付及股份交割安排、交割后事項(xiàng)等主要條款目

    前尚未生效，尚待建發(fā)股份內(nèi)部審議程序通過、且不存在對(duì)本次交易提出導(dǎo)

    致交易障礙的異議的條件成就時(shí)生效。

?   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次交易尚需建發(fā)股份內(nèi)部審議程序通過，取得上海證

    券交易所合規(guī)性確認(rèn)，履行中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股份

    轉(zhuǎn)讓過戶登記等程序。本次交易能否最終實(shí)施存在重大不確定性，請(qǐng)投資者

    注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

?   鑒于目前紅星控股所持公司股份存在質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制，若無法在交割

    前解除標(biāo)的股份上的權(quán)利限制，標(biāo)的股份存在無法過戶的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者

    注意風(fēng)險(xiǎn)。

?   本次權(quán)益變動(dòng)屬于公司控股股東及實(shí)際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份，屬于減持，未

    構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?   本次交易不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)并督促相

    關(guān)方及時(shí)披露進(jìn)展，亦將嚴(yán)格遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易

    所相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。提請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    一、本次交易的進(jìn)展情況

具的《廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司下屬

建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)收購(gòu)美凱龍 29.95%股份事宜的批復(fù)》(廈國(guó)資產(chǎn)〔2023〕109

號(hào))，同意建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)收購(gòu)公司控制權(quán)方案。

    二、風(fēng)險(xiǎn)提示及其他情況說明

                            紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

本次股份轉(zhuǎn)讓安排、定價(jià)、對(duì)價(jià)支付及股份交割安排、交割后事項(xiàng)等主要條款目

前尚未生效，尚待建發(fā)股份內(nèi)部審議程序通過、且不存在對(duì)本次交易提出導(dǎo)致交

易障礙的異議的條件成就時(shí)生效。

海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)，履行中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股份

轉(zhuǎn)讓過戶登記等程序。本次交易能否最終實(shí)施存在重大不確定性，請(qǐng)投資者注意

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

交割前解除標(biāo)的股份上的權(quán)利限制，標(biāo)的股份存在無法過戶的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者

注意風(fēng)險(xiǎn)。

未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

促相關(guān)方及時(shí)披露進(jìn)展，亦將嚴(yán)格遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易

所相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

  公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上

述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，提請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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