中色股份: 獨立董事對第九屆56次董事會會議相關(guān)事項出具的事前認可和獨立意見

           中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

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     獨立董事對第九屆董事會第56次會議相關(guān)事項

           出具的事前認可及獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，在認真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報

的基礎(chǔ)上，對《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

進行了事前審查，基于獨立判斷并發(fā)表獨立意見如下：

冶煉項目第二標段施工承包合同》的事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有

關(guān)人員的匯報；

  我們認為，本項關(guān)聯(lián)交易是為了保證印尼阿曼銅冶煉項目順利推進，采取公

開招標方式確定供應(yīng)商，符合公開、公平、公正的原則，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利

益。十五冶建筑工程（印尼）有限公司是中國十五冶金建設(shè)集團有限公司在印尼

設(shè)立的子公司，具有當?shù)亟ㄖ┕ぷ罡哔Y質(zhì)，是公司合格供應(yīng)商；同時中國十五

冶金建設(shè)集團有限公司在閃速熔煉工藝銅冶煉廠的設(shè)備安裝等方面具有豐富的

經(jīng)驗，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的承包商。本項關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、

公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時回避表決。我們

同意將本議案提交股東大會審議。

  獨立董事：周科平、謝志華、孫浩

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