金浦鈦業(yè): 關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000545         證券簡稱：金浦鈦業(yè)           公告編號(hào)：2023-066

(資料圖片)

                金浦鈦業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會(huì)議召開基本情況

   經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大

會(huì)。

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2023 年 6 月 14 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6

月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時(shí)間。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

  截止 2023 年 6 月 7 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全

體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式（授權(quán)委托書詳見本通知附件 2）

委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)提案編碼表

                                        備注

                     提案名稱

提案編碼

                                       該列打勾的欄

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)

         告的議案》

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可

         行性分析報(bào)告的議案》

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及

         填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

         《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>暨

         關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的議

         案》

         《關(guān)于公司未來三年（2024 年-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議

         案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理向特定對(duì)象發(fā)行股

         票具體事宜的議案》

  （二）議案有關(guān)說明

                    《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，議案 2、

議案 3、議案 4、議案 7 涉及與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

利益的重大事項(xiàng)時(shí)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他

股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司

全部議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

  （三）披露情況

  上述議案已分別經(jīng)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審

議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、

                《金浦鈦業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定

《第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》

        《金浦鈦業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集

對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》

資金使用可行性分析報(bào)告》

           《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)

議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填

補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告

的公告》等有關(guān)公告或文件。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

受自然人股東委托代理出席會(huì)議的，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份

證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記

手續(xù)。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，持出席人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)法人

股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、法人營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或者傳真的方式辦理登記，信函

或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  聯(lián)系人：史乙軻

  聯(lián)系電話：025-83799778

  聯(lián)系傳真：025-58366500

  聯(lián)系郵箱：nj000545@sina.cn

有股東食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加本次股東大會(huì)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作說明詳見本通知附件 1。

  五、備查文件

  （一）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

  （二）第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

  特此公告。

                              金浦鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的 身份認(rèn) 證流程可 登錄互 聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                    授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦鈦業(yè)股份有

限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的

指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

  本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)的表決意見如下：

                             備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                            該列打勾

 提案編碼         提案名稱

                            的欄目可

                            以投票

          總議案：除累積投票提案

          外的所有提案

非累積投票提案

          《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象

          發(fā)行股票條件的議案》

          《關(guān)于公司 2023 年度向特

          案》

          本次向特定對(duì)象發(fā)行前的滾

          存未分配利潤安排

          《關(guān)于公司 2023 年度向特

          析報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司 2023 年度向特

          案》

          《關(guān)于公司 2023 年度向特

          用可行性分析報(bào)告的議案》

           《關(guān)于公司 2023 年度向特

           定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回

           報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承

           諾的議案》

           《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<

           暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

           《關(guān)于公司無需編制前次募

           的議案》

           《關(guān)于修訂公司<募集資金管

           理制度>的議案》

           《關(guān)于公司未來三年（2024

           的議案》

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

           行股票具體事宜的議案》

委托人（簽名）：          委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：           委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：            受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

注：議案采用普通投票制（同意、棄權(quán)、反對(duì)只能選擇一項(xiàng)）

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