順威股份: 第五屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議的公告

證券代碼：002676    證券簡(jiǎn)稱：順威股份         公告編號(hào)：2023-024

          廣東順威精密塑料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年5月27日以郵件及書面送達(dá)等方式向公司全體董事

發(fā)出。會(huì)議于2023年5月31日上午10:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式

召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，參與表決的董事7人。本次會(huì)議由董事

長(zhǎng)張放先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)控股股東廣州開投智造產(chǎn)

業(yè)投資集團(tuán)有限公司的提名及公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第六屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意提名張放先生、陳東韻女士、

徐逸丹女士和蔣衛(wèi)龍先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董

事會(huì)任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

  議案具體表決情況：

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定。公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的任職資格符合擔(dān)

任上市公司非獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的選舉將

以累積投票制進(jìn)行表決。

  公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷及董事會(huì)換屆選舉相關(guān)內(nèi)容詳見

與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日

報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)

換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)控股股東廣州開投智造產(chǎn)

業(yè)投資集團(tuán)有限公司的提名及公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第六屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意提名余鵬翼先生、王猛先生和

曾燕先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董事會(huì)任期三年，自

股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

  議案具體表決情況：

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定。公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格符合

擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易

所審核，公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息

提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選

人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋

意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，

方可與公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

  該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的選舉將以

累積投票制進(jìn)行表決。

  公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷及董事會(huì)換屆選舉相關(guān)內(nèi)容詳見與

本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆

選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

  公司董事會(huì)決定擬于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召開公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為公司二樓 3 號(hào)會(huì)議室（佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容

桂）科苑一路 6 號(hào)），股權(quán)登記日為 2023 年 6 月 9 日（星期五），會(huì)議將以現(xiàn)

場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-028）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)

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