環(huán)球觀速訊丨陽光諾和: 第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議獨(dú)立董事意見

          北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

          獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議

(資料圖片)

             有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等

法律、法規(guī)及《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作

為北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著

對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則，現(xiàn)就公司第二屆

董事會(huì)第四次會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真審閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

(一)   《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出

的審慎決定，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施和公司日常業(yè)務(wù)開展。決策和審批程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                   《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法

規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東特別是中小股東利益的情形，且募投項(xiàng)目延期履行了必要的審批和決策程

序。因此，我們一致同意《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

(二)   《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投入其他募投項(xiàng)目的議案》

的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“特殊制劑研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將

節(jié)余募集資金用于在建募投項(xiàng)目“藥物創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”、“臨床試驗(yàn)服務(wù)平

臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“創(chuàng)新藥物 PK/PD 研究平臺(tái)項(xiàng)目”，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況

而做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長(zhǎng)期發(fā)

展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在改變或變相改變募集資

金投向和損害股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、

                          《募集資金使用管理辦法》

等規(guī)定。綜上，獨(dú)立董事同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于

其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

(三)   《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意

見

    獨(dú)立董事認(rèn)為：本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司是為了滿足公司戰(zhàn)略

發(fā)展及業(yè)務(wù)需要，促進(jìn)公司完善整體產(chǎn)業(yè)布局，提高公司研發(fā)能力，優(yōu)化人才布

局，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)

聯(lián)交易遵循了公平、公開、公正的市場(chǎng)化原則，不影響公司獨(dú)立性，沒有損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)在召集、召開及決議的程序上

符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意本次與關(guān)

聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

    (以下無正文)

（此頁無正文，僅為《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆

董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》簽字頁）

  朱慧婷         時(shí)   現(xiàn)        何壯坤

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