瀘州老窖: 第十屆董事會三十次會議決議公告

證券代碼：000568    證券簡稱：瀘州老窖   公告編號：2023-17

(相關(guān)資料圖)

              瀘州老窖股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會三十次

會議于2023年6月13日在瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心主樓5-1會議室

以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。召開本次會議的通知已于2023年6月9日

以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人（其中，

委托出席董事2人，林鋒先生、王洪波先生由于工作原因未能親自出

席會議，林鋒先生委托劉淼先生、王洪波先生委托熊娉婷女士代為行

使表決權(quán)）。會議由董事長劉淼先生主持，部分監(jiān)事及財務(wù)總監(jiān)謝紅

女士，副總經(jīng)理、董事會秘書李勇先生列席會議。

  本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

修繕、酒文化場景營造及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目的議案》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司決定實(shí)施瀘州老窖小市片區(qū)釀酒作坊藏酒洞文保修繕、酒文

化場景營造及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，建設(shè)周期48個月，項(xiàng)目總投資約

窖池等歷史遺存場景的打造，更好地利用不可再生的文化遺產(chǎn)資源，

將形成國內(nèi)白酒行業(yè)中最具獨(dú)特性的品宣之地、直接打通消費(fèi)端認(rèn)知

的體驗(yàn)互動之地、集聚客戶及行業(yè)峰會的樂享之地，有利于提升公司

品牌影響力，為公司創(chuàng)造收益。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  同意公司及控股子公司在公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)

開展累計不超過等值 5 億人民幣額度（可循環(huán)滾動使用）的外匯套期

保值業(yè)務(wù)。全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容參見同日

披露的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  決定使用最高額度不超過 20 億元人民幣的閑置自有資金購買安

全性高、流動性好的理財產(chǎn)品（不得進(jìn)行股票、期貨、期權(quán)、外匯及

其衍生品等有本金和收益風(fēng)險的投資業(yè)務(wù)），該額度自公司第十屆董

事會十四次會議授權(quán)結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

  三、備查文件

瀘州老窖股份有限公司

     董事會

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