甬金股份: 關于董事會提議向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603995          證券簡稱：甬金股份                公告編號：2023-068

債券代碼：113636          債券簡稱：甬金轉(zhuǎn)債

               浙江甬金金屬科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票已滿足在任意三十個

連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格 80%（7 月 10 日

至 7 月 25 日為 34.50 元/股的 80%即 27.60 元/股，7 月 26 日至 7 月 28 日為 34.57

元/股的 80%即 27.66 元/股），已觸發(fā)“甬金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，董事會提議向下修正“甬金

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。

   ? 本次向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格尚需提交公司股東大會審議。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3286 號”文核準，浙江甬金

金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公開發(fā)行了

期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、

第五年 2.50%、第六年 3.00%）。

   經(jīng)上海證券交易所“[2021]504 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換

公司債券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“甬金轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“113636”。

  根據(jù)有關規(guī)定和《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“甬金轉(zhuǎn)債”

自 2022 年 6 月 17 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為 53.07 元/股。

  公司于 2022 年 5 月 6 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了 2021 年年

度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案：以權益分派股權登記日的總股本，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 53.07 元/股調(diào)整為 36.05 元/股。

  公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定對象發(fā)行股份登記手續(xù)，新增股本

金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 36.05 元/股調(diào)整為 35.00 元/股。

  公司于 2023 年 5 月 9 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了 2022 年度

利潤分配的方案：以實施權益分派時股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用

證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5 元(含稅)。因上述

利潤分配方案的實施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 35.00 元

/股調(diào)整為 34.50 元/股。

期公司層面業(yè)績考核未達標以及 1 名激勵對象因個人原因離職導致不再具備激

勵對象資格的限制性股票共計 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格由 34.50 元/股調(diào)整為 34.57 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款與觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交

易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格 80%時，公司董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格向下

修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價

格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交

易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近

一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股

申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   （二）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款觸發(fā)情況

   自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票連續(xù) 15 個交易日的收

盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格 80%

             （7 月 10 日至 7 月 25 日為 34.50 元/股的 80%即 27.60

元/股，7 月 26 日至 7 月 28 日為 34.57 元/股的 80%即 27.66 元/股）。已觸發(fā)“甬

金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

   為支持公司長期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護投資者權益，公司于

金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并提交股東大會審議。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股

東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交

易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。同時提請股東大會授權董事會根據(jù)《募集說明書》中相關

條款規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦

理相關手續(xù)。

   特此公告。

浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會

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