內(nèi)蒙華電: 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨(dú)立董事

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   關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議

     相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二

次會(huì)議于 2023 年 7 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，我們作為公司獨(dú)

立董事對(duì)本次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱，根據(jù)《上市公

司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、對(duì)公司《關(guān)于內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司經(jīng)理

層成員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬分配議案》的獨(dú)立

意見(jiàn)

  我們一致認(rèn)為：

  公司經(jīng)理層成員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬分配

方案，充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以及所處行業(yè)、地區(qū)的薪

酬水平，對(duì)經(jīng)理層起到了激勵(lì)及約束作用，符合公司實(shí)際情況

及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。決策時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  同意公司經(jīng)理層成員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬

分配議案。

  二、對(duì)公司《關(guān)于按原股權(quán)比例增資內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克

托發(fā)電有限責(zé)任公司建設(shè)蒙西托克托外送 200 萬(wàn)千瓦風(fēng)光項(xiàng)

目的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們一致認(rèn)為：

  公司擬按照 15%股權(quán)比例向內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有

限責(zé)任公司增資，用于建設(shè)蒙西托克托外送 200 萬(wàn)千瓦風(fēng)光項(xiàng)

目，有利于提升公司新能源權(quán)益裝機(jī)容量，助力公司向新能源

轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，提高未來(lái)參股企業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率。決策時(shí)關(guān)聯(lián)

董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形。

  同意公司本次向內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公

司增資事宜。

            獨(dú)立董事：盧文兵、閆杰慧、董琰霞

               二〇二三年七月二十八日

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