華夏航空: 第三屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：002928      證券簡稱：華夏航空      公告編號：2023-041

               華夏航空股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

【資料圖】

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華夏航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知

于 2023 年 07 月 27 日以電子郵件形式發(fā)出。

  本次會議于 2023 年 07 月 28 日在重慶市渝北區(qū)江北國際機場航安路 30 號

華夏航空新辦公樓 524 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

  根據(jù)《華夏航空股份有限公司章程》《華夏航空股份有限公司董事會議事規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，本次會議豁免通知時限要求，召集人在

會議上作出了說明。

  本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。其中 2 人現(xiàn)場出席（胡曉軍

先生、吳龍江先生），6 人以通訊表決方式出席（徐為女士、喬玉奇先生、汪輝

文先生、范鳴春先生、彭泗清先生、劉文君先生），獨立董事仇銳先生因工作安

排原因不能親自出席本次會議，委托獨立董事劉文君先生代表其出席并表決。

  本次會議由公司董事長胡曉軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席

本次會議。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則以及《華夏航空股份有限公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    同意公司全資子公司云通一號（天津）租賃有限公司、云通二號（天津）租

賃有限公司、云通三號（天津）租賃有限公司、云通五號（天津）租賃有限公司、

云通六號（天津）租賃有限公司（以下統(tǒng)稱“云通公司”）結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展需

要，向世航一號（天津）租賃有限公司、世航二號（天津）租賃有限公司、世航

三號（天津）租賃有限公司、世航五號（天津）租賃有限公司（以下統(tǒng)稱為“世

航公司”）購買 5 架 CRJ-900 飛機，飛機引進價格（含增值稅）合計約為 42,039.02

萬元 ；同時授權(quán)云通公司法定代表人及其授權(quán)人士，根據(jù)實際情況，以維護公司

及云通公司的最大利益為原則，全權(quán)處理與本交易相關(guān)的各項法律文件的簽署、

補充、修訂等事宜，包括但不限于技術(shù)接收證書、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移證書、飛機賣據(jù)以及

補充協(xié)議等。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表一致同意的獨立意見，本議案無需提交公司股東

大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《華夏航空股份有限公司

關(guān)于全資子公司購買 5 架 CRJ-900 飛機的公告》（公告編號：2023-042）。

    三、備查文件

    特此公告。

                                            華夏航空股份有限公司

                                                   董事會

 本次擬購買的 5 架 CRJ900 飛機中有兩架飛機（MSN15368 和 MSN15369）的價款系以美元計價，本公告中

的合同總額是按 2023 年 07 月 28 日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算；后續(xù)實際支付的價款若與

本公告中披露的價款存在差異，系匯率變動所致。

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