華魯恒升: 華魯恒升2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600426        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升       公告編號(hào)：臨 2023-026

           山東華魯恒升化工股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 7 月 28 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董

事會(huì)召集，董事長(zhǎng)常懷春先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

章和公司章程的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

    丁建生先生未出席本次股東大會(huì)；

    出席本次股東大會(huì)；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                    同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

股東類(lèi)

                                               比例                比例

 型             票數(shù)         比例（%）      票數(shù)                  票數(shù)

                                               （%）               （%）

    A股        829,977,946 96.0327 34,265,519   3.9646   21,700   0.0027

(二)      累積投票議案表決情況

                                          得票數(shù)占出席

議案序號(hào)          議案名稱(chēng)            得票數(shù)         會(huì)議有效表決            是否當(dāng)選

                                          權(quán)的比例（%）

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

票代表股份占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上審議通過(guò)。

三、       律師見(jiàn)證情況

      律師：薛玉婷、嚴(yán)安

      貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)

議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

      特此公告。

                                  山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

?      上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?      報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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