蘇州科達: 關(guān)于不向下修正“科達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603660      證券簡稱：蘇州科達     公告編號：2023-061

轉(zhuǎn)債代碼：113569      轉(zhuǎn)債簡稱：科達轉(zhuǎn)債

              蘇州科達科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 截至 2023 年 8 月 4 日，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

股價已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)

股價格的 85%之情形，觸及“科達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  ● 經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事會決議本次不行

使“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利，且在未來 1 個月內(nèi)（2023 年 8 月 5

日至 2023 年 9 月 4 日）,如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向

下修正方案。從 2023 年 9 月 5 日開始重新起算，若再次觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債公司債券的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1858號”文核準，公司于2020

年3月9日公開發(fā)行了516萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額

海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號文同意，公司公開發(fā)行的51,600.00萬

元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：

                                    “科

達轉(zhuǎn)債”

   ，債券代碼：113569）。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“科達轉(zhuǎn)債”自

轉(zhuǎn)股價格為14.76元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

  整為14.84元/股，詳見《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告

  編號：2020-056）

  整為14.80元/股，詳見《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

  （公告編號：2021-044）

  整為14.76元/股，詳見《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

  （公告編號：2022-040）

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，

當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

            “科達轉(zhuǎn)債”觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款。公司于2023年7月14日召開第四屆董事會第十六次會議，審議決定不向

下修正轉(zhuǎn)股價格，自2023年7月15日開始重新起算，若再次觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉(zhuǎn)

債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  自2023年7月15日至2023年8月4日，公司股價已有十五個交易日的收盤價低

于當期轉(zhuǎn)股價格的85%之情形，已觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  鑒于“科達轉(zhuǎn)債”離6年的存續(xù)屆滿期還有一定距離，且近期公司股價受經(jīng)

濟環(huán)境、市場調(diào)整等諸多因素影響較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。

從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場

環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護全體投

資者的利益，公司董事會于2023年8月4日召開第四屆董事會第十八次會議，審議

通過了《關(guān)于不向下修正“科達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正

轉(zhuǎn)股價格，同時在未來1個月內(nèi)（2023年8月5日至2023年9月4日），如再次觸及可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（2023年9

月5日開始重新起算），若再次觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時

公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)

利。

  “科達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，敬請廣大

投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        蘇州科達科技股份有限公司董事會

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