茶花股份: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

證券代碼：603615             證券簡稱：茶花股份

(資料圖片)

      茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

                會(huì)議材料

              二〇二三年八月二十一日

茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司                                            2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

                                       目 錄

茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司                         2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

                茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

會(huì)議召開日期和時(shí)間：

   采用上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平

臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路 168 號茶花現(xiàn)代家居用品

股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會(huì)議室

會(huì)議主持人：陳葵生董事長

會(huì)議議程：

   一、主持人宣布現(xiàn)場會(huì)議開始。

   二、主持人宣布出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（或股東代理人，下同）人數(shù)、代表股

份數(shù)額及占公司股本總額的比例。

   三、出席現(xiàn)場會(huì)議股東推舉兩名股東代表和一名監(jiān)事?lián)斡?jì)票、監(jiān)票人。

   四、股東大會(huì)審議并表決《公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案》。

   注：①上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一

次會(huì)議審議通過；②該議案對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

   五、出席現(xiàn)場會(huì)議股東發(fā)言，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)解答或說明。

   六、出席現(xiàn)場會(huì)議股東進(jìn)行投票表決，清點(diǎn)表決票。

   七、表決票清點(diǎn)結(jié)束后，匯總上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，

宣布表決結(jié)果。

   八、宣讀股東大會(huì)決議。

   九、公司聘請的律師進(jìn)行見證，宣讀法律意見書。

   十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司                      2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

            《公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案》

各位股東及股東代理人：

上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

   公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登

記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），不實(shí)施

送股和資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   截至 2023 年 8 月 4 日，公司總股本為 241,820,000 股，由此計(jì)算合計(jì)擬派

發(fā)現(xiàn)金紅利 24,182,000.00 元（含稅）。2023 年半年度公司現(xiàn)金分紅比例（2023

年半年度公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額占 2023 年半年度合并報(bào)表中歸屬于上市公

司股東的凈利潤的比例）為 567.61%。

   公司董事會(huì)在綜合考慮公司盈利水平、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況和可分配利潤

等情況，并結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對后續(xù)資金需求做出相應(yīng)評估后，為了

更好地回報(bào)股東，讓所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，提出了本次利潤分配預(yù)

案，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

分配的 2023 年半年度現(xiàn)金紅利 24,182,000.00 元后，公司貨幣資金余額為

   以上議案，請各位股東及股東代理人審議。

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