睿能科技: 睿能科技2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  證券代碼：603933        證券簡(jiǎn)稱：睿能科技    公告編號(hào)：2023-044

【資料圖】

                福建睿能科技股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 11 日

  (二)   股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號(hào)軟件園

      C 區(qū) 26 號(hào)樓公司三樓會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊維堅(jiān)先生主持。本次

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行投

  票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  事湯新華先生、徐培龍先生、李廣培先生以視頻方式參加會(huì)議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

 股東            同意                        反對(duì)          棄權(quán)

 類型       票數(shù)         比例（%）            票數(shù)   比例（%） 票數(shù)   比例（%）

 A股      143,330,400 100.0000            0  0.0000 0    0.0000

      審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

 股東            同意                          反對(duì)              棄權(quán)

 類型       票數(shù)            比例（%）         票數(shù)    比例（%）      票數(shù) 比例（%）

 A股      143,330,400     100.0000        0    0.0000     0    0.0000

(二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案                        同意        反對(duì)       棄權(quán)

        議案名稱

 序號(hào)                     票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      《關(guān)于回購(gòu)注

      股票的議案》

      《關(guān)于修改<公

      司章程>并辦理          9,525,664    100.0000   0   0.0000   0   0.0000

      工商變更登記

      等事項(xiàng)的議案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見 2023 年 7 月 27 日公司刊登在

  《中國(guó)證券報(bào)》、

         《上海證券報(bào)》、

                《證券時(shí)報(bào)》、

                      《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)

  站的公告。

  括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；

三、   律師見證情況

 律師：孫立、敖菁萍

     本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

 的規(guī)定；召集和出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決

 程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有

 效。

     特此公告。

                       福建睿能科技股份有限公司董事會(huì)

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