焦點(diǎn)要聞：邦彥技術(shù): 邦彥技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：688132    證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)        公告編號(hào)：2022-004

【資料圖】

           邦彥技術(shù)股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 202

出席董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)祝國(guó)勝主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的議案》

   根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)

規(guī)定，結(jié)合公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)現(xiàn)行《公司章程》

中的部分條款進(jìn)行修訂。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的

《邦彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào)：2022-006)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)

稱“《監(jiān)管指引第 2 號(hào)》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》”）等有關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合

法有效。此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響

募集資金管理項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特

別是中小股東利益的情形。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《邦

彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編

號(hào)：2022-007)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的議案》

   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)，保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求和

募集資金安全的前提下進(jìn)行的。其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上市規(guī)則》、

《監(jiān)管指引第 2 號(hào)》以及《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》等相關(guān)文件的規(guī)定。公司對(duì)

暫時(shí)閑置募集資金和自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有

資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。不存在改變或者變相改變募

集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，

亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特

別是中小股東利益的情形。因此，董事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金

及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《邦

彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》(公告編號(hào)：2022-008)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于制訂和修訂公司部分制度的議案》

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行，公司制定了內(nèi)部制度

文件，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，同意公司對(duì)以下制度進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理

和修訂：

 序號(hào)           制度名稱             是否提交股東大會(huì)審議

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)

制度。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)擬召集公司全體股東于 2022 年 11 月 4 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股

東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-009）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            邦彥技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司