宜賓紙業(yè): 臨2022-031 宜賓紙業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知.docx

證券代碼：600793         證券簡(jiǎn)稱：宜賓紙業(yè)    公告編號(hào)：2022-031

(資料圖)

                 宜賓紙業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年11月22日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 22 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，公司行政樓四樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 22 日

                   至 2022 年 11 月 22 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

序號(hào)                        議案名稱

                                                 A 股股東

非累積投票議案

      告的議案》

      主體承諾的議案》

      議案》

      案》

      案》

      的議案》

      行股票相關(guān)事宜的議案》

     上述已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過，詳見公司于 2022 年 11 月 4 日刊載于《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上

海證券交易所網(wǎng)站的公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

      證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

      所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼        股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

        Ａ股         600793     宜賓紙業(yè)           2022/11/17

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）登記方式：股東可以親自到公司董事會(huì)辦公室辦理登記，也可用信函

或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書。

表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書。

      （二）登記時(shí)間:2022 年 11 月 21 日上午 9：00-12：00、下午 2：30-17：00

      （三）登記地點(diǎn)：宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)公司行政樓三樓董事會(huì)辦公

室。

  （四）特別提示：出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜

帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

六、      其他事項(xiàng)

      （一）會(huì)議費(fèi)用情況：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用

自理。

 （二）聯(lián)系地址：宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)宜賓紙業(yè)股份有限公司董事

會(huì)辦公室。

 郵政編碼：644001

 聯(lián)系電話：0831—3309377

 傳    真：0831—3309600

 聯(lián) 系 人：陳禹昊

特此公告。

                       宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

宜賓紙業(yè)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 22

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)      非累積投票議案名稱                   同意   反對(duì) 棄權(quán)

       行性分析報(bào)告的議案》

       的議案》

       施及相關(guān)主體承諾的議案》

       合作協(xié)議的議案》

       項(xiàng)的議案》

       購合同的議案》

       項(xiàng)賬戶的議案》

       持公司股份的議案》

       次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 宜賓紙業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司