隆盛科技: 關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

         無錫隆盛科技股份有限公司

【資料圖】

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

                      的鑒證報(bào)告

                  大華核字[2022]0014021 號(hào)

大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

        無錫隆盛科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告

          （截止 2022 年 10 月 31 日）

              目      錄            頁   次

一、   以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒          1-2

     證報(bào)告

二、   無錫隆盛科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先          1-2

     投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明

                                    大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                      北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)院 7 號(hào)樓 12 層 [100039]

                       電話：86 (10) 5835 0011 傳真：86 (10) 5835 0006

                                                www.dahua-cpa.com

   以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

               鑒證報(bào)告

                                       大華核字[2022]0014021號(hào)

無錫隆盛科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的無錫隆盛科技股份有限公司（以下簡稱“隆盛

科技公司”）編制的截至2022年10月31日止《以自籌資金預(yù)先投入募集

資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》。

  一、董事會(huì)的責(zé)任

  按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)說明是隆盛科技公司董事會(huì)

的責(zé)任。這種責(zé)任包括提供真實(shí)、合法、完整的鑒證材料，設(shè)計(jì)、實(shí)

施和維護(hù)與專項(xiàng)說明編制相關(guān)的內(nèi)部控制，保證專項(xiàng)說明的內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)專項(xiàng)說明發(fā)表鑒證意

見。我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)—?dú)v史財(cái)

務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則

要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)專項(xiàng)說明是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲

取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、詢問、檢查、重

                          大華核字[2022]0014021 號(hào)鑒證報(bào)告

新計(jì)算以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為

發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  四、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，隆盛科技公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金

投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面

公允反映了隆盛科技公司截止 2022 年 10 月 31 日以自籌資金預(yù)先投

入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  五、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供隆盛科技公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入

募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之目的，不得用作任何其他目的。因使

用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本鑒證業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所

無關(guān)。

  附件：無錫隆盛科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金

投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)       中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                        潘永祥

       中國·北京           中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                        龔徐俊

                        二〇二二年十一月七日

無錫隆盛科技股份有限公司

截止2022年10月31日

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明

             無錫隆盛科技股份有限公司

        以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明

深圳證券交易所：

     現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況專項(xiàng)說明如

下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)深圳證券交易所同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意無錫隆盛科技股份有

限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                 （證監(jiān)許可[2022]1460 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商

招商證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）29,172,890 股，發(fā)行價(jià)格為每

股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司實(shí)際已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）

承銷費(fèi) 8,000,000.00 元（其中增值稅 452,830.19 元）后的募集資金為人民幣 707,610,991.70 元，

其中 707,610,991.70 元已由招商證券股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日存入公司開立在江蘇

銀行股份有限公司無錫河埒支行賬號(hào)為 28010188000305089 的人民幣賬戶。

     本次發(fā)行不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為 8,875,947.65 元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金

凈額為 706,735,044.05 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，

并由其出具大華驗(yàn)字[2022]000732 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

     二、募集資金承諾投資項(xiàng)目的情況

     根據(jù)《無錫隆盛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書》中披露的募

集資金投資計(jì)劃，公司募集資金用途如下：

                                          擬使用募集資金

 序                           投資總額

             項(xiàng)目名稱                         投入金額（萬              備案文件

 號(hào)                           （萬元）

                                            元）

     新能源高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)核                                     錫濱行審?fù)秱?2022)108

     心零部件研發(fā)及制造項(xiàng)目（一期）                                     號(hào)

           合 計(jì)                88,778.96      71,561.10

     在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資

金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額

低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決

                           專項(xiàng)說明 第 1 頁

無錫隆盛科技股份有限公司

截止2022年10月31日

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明

     三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施并按計(jì)劃達(dá)到預(yù)期收益，本公司于本次發(fā)行完成前已

使用自籌資金預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目。自本公司 2021 年 11 月 11 日召開第四屆董事會(huì)第三

次會(huì)議決議擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金之日起至 2022 年 10 月 31 日止，本公司以自籌

資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)合計(jì)人民幣 254,812,943.97 元，具體運(yùn)用情況如下：

 序號(hào)                項(xiàng)目名稱                 金額（元）

                  合 計(jì)                      254,812,943.97

                                  無錫隆盛科技股份有限公司

                                    二〇二二年十一月七日

                    專項(xiàng)說明 第 2 頁

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標(biāo)簽： 募集資金