世界通訊！英集芯: 英集芯第一屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：688209     證券簡稱：英集芯       公告編號：2022-044

          深圳英集芯科技股份有限公司

       第一屆董事會第十六次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 15 日以

通訊方式召開第一屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通

知于 2022 年 11 月 15 日以郵件方式送達全體董事，由公司董事長黃洪偉先生召

集和主持，召集人在會議上對本次緊急會議做出說明，全體董事無異議，一致同

意豁免本次會議的通知時限，應參會董事 5 名，實際參會董事 5 名。公司董事會

秘書、監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人

民共和國公司法》

       （以下簡稱“《公司法》”）和《深圳英集芯科技股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  參會董事逐項審議并以投票表決方式通過了下列議案：

 （一）審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵計劃（草

案）》的有關規(guī)定，董事會認為公司和首次授予的激勵對象符合本次激勵計劃中

授予條件的規(guī)定，本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會同意公司本次激勵

計劃的首次授予日為2022年11月15日，并同意以9.15元/股的授予價格向218名激

勵對象首次授予1,206.6649萬股限制性股票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本次授予在公司2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，無需提

交公司股東大會審議。

   表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票，關聯(lián)董事黃洪偉、陳鑫回避表決。

   本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《深圳英集芯科技股份有限公司關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》

（2022—045）。

   特此公告。

                       深圳英集芯科技股份有限公司董事會

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