智明達: 成都智明達2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688636     證券簡稱：智明達         公告編號：2022-080

          成都智明達電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 17 日

（二） 股東大會召開的地點：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路 108 號 T 區(qū) 1 棟 11 樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                          9

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                           19,711,065

（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）                39.0231

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王勇先生主持會議。會議采取

現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

立董事李鵬因疫情未能出席本次股東大會、獨立董事蘇國金因疫情未能出席本次

股東大會；

職工代表監(jiān)事邵玉華因公務(wù)未能出席本次股東大會；

次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權(quán)

      股東類型                 比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權(quán)

      股東類型                 比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                      同意            反對              棄權(quán)

       股東類型                比例         比例              比例

                 票數(shù)               票數(shù)              票數(shù)

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                      同意            反對              棄權(quán)

       股東類型                比例         比例              比例

                 票數(shù)               票數(shù)              票數(shù)

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                        得票數(shù)占出

                                        席會議有效

議案序號          議案名稱            得票數(shù)                   是否當(dāng)選

                                        表決權(quán)的比

                                         例（%）

         選舉王勇先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉江虎先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉龍波先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉秦音女士為公司第

         三屆董事會非獨立董事

                                        得票數(shù)占出

                                        席會議有效

議案序號          議案名稱            得票數(shù)                   是否當(dāng)選

                                        表決權(quán)的比

                                         例（%）

         選舉李鈴女士為公司第

         三屆董事會獨立董事

            選舉柴俊武先生為公司

            第三屆董事會獨立董事

            選舉李越冬女士為公司

            第三屆董事會獨立董事

                                                  得票數(shù)占出席

                                                  會議有效表決

     議案序號         議案名稱                  得票數(shù)                      是否當(dāng)選

                                                   權(quán)的比例

                                                    （%）

            選舉鄺啟宇先生為公司

            表監(jiān)事

            選舉袁一佳女士為公司

            表監(jiān)事

    （三） 涉及重大事項，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                         同意                      反對             棄權(quán)

議案

        議案名稱                   比例                  比例            比例

序號                  票數(shù)                      票數(shù)               票數(shù)

                               （%）                 （%）           （%）

     關(guān)于回購注銷

     票的議案

     關(guān) 于 公 司

     《2022 年限制

     劃（草案）》及

     其摘要的議案

     關(guān) 于 公 司

     《2022 年限制

     性股票激勵計

     劃實施考核管

     理辦法》的議

     案

     關(guān)于提請股東

     大會授權(quán)董事

     勵相關(guān)事宜的

     議案

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉江虎先生

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉龍波先生

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉秦音女士

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉李鈴女士

       為公司第三屆

       董事會獨立董

       事

       選舉柴俊武先

       生為公司第三

       屆董事會獨立

       董事

       選舉李越冬女

       士為公司第三

       屆董事會獨立

       董事

       選舉鄺啟宇先

       生為公司第三

       屆監(jiān)事會非職

       工代表監(jiān)事

       選舉袁一佳女

       士為公司第三

       屆監(jiān)事會非職

       工代表監(jiān)事

   （四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；

   了單獨計票；

三、   律師見證情況

  律師：彭麗雅、朱婭玲

  本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格

以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

  特此公告。

                      成都智明達電子股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會