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天天百事通！金一文化: 第五屆董事會第十次會議決議公告

時間：2022-11-18 20:02:45    來源：證券之星    

證券代碼：002721      證券簡稱：金一文化        公告編號：2022-068

              北京金一文化發(fā)展股份有限公司


【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次

會議于 2022 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。

本次會議通知及會議資料于 2022 年 11 月 16 日以專人送達、傳真、電子郵件的

方式發(fā)出，會議應出席董事 9 人，參加現(xiàn)場會議的董事 2 人，參加通訊表決的董

事 7 人，王曉丹、張學英、張軍、劉芳彬、王詠梅、石軍、毛偉為通訊表決。會

議由董事長王曉峰先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召集、

召開符合法律、法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

   具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的《關(guān)于注銷全

資子公司的公告》。

   三、備查文件

  特此公告。

                           北京金一文化發(fā)展股份有限公司董事會

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標簽： 金一文化

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