環(huán)球速訊：盛泰集團(tuán): 第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：605138    證券簡稱：盛泰集團(tuán)        公告編號：2022-067

         浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  （二）公司董事會(huì)于 2022 年 11 月 11 日以郵件方式向全體董事發(fā)出第二屆

董事會(huì)第十二次董事會(huì)會(huì)議通知

  （三）本次會(huì)議于 2022 年 11 月 18 日在嵊州市五合東路二號盛泰集團(tuán)會(huì)議

室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的方式召開。

  （四）會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。

  （五）會(huì)議由公司董事長徐磊先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)

議。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于使用募集資金向子公司增資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目

的議案》；

  浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司使用募集資金向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的

子公司新馬針織有限公司、盛泰棉紡織（越南）有限公司、嵊州盛泰能源科技有

限公司進(jìn)行增資，向子公司嵊州盛泰針織有限公司、河南盛泰針織有限公司、商

水縣盛泰能源科技有限公司、潁上縣盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技

有限公司提供無息借款專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

  公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募

集資金向子公司增資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

  （二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

  在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，浙

江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期、穩(wěn)健型投

資產(chǎn)品，投資期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)產(chǎn)品的投資期限

不超過6個(gè)月，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司

管理層在上述額度范圍內(nèi)和決議有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，

具體由公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部

分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  特此公告。

                      浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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