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天天速遞！綠康生化: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

時間：2022-11-21 20:06:38    來源：證券之星    

          綠康生化股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十八次（臨時）

       會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

                《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                          《公司章程》、

                                《獨(dú)立董

事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，在查閱公司提供的有關(guān)資料、

了解有關(guān)情況后，基于獨(dú)立判斷的立場，對公司第四屆董事會第十八次（臨時）

會議審議的有關(guān)議案提前審閱，現(xiàn)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  一、《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》的事前認(rèn)可意見

  在本次董事會召開之前，公司已將《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議

案》的相關(guān)資料提交我們審查。經(jīng)審查，我們一致認(rèn)為：公司預(yù)計的 2023 年與

關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的商業(yè)交易行為，交易定價公允，符合公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情況，且符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的

實(shí)際情況，公司的有關(guān)業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。因此，我們同

意將《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議。

  二、《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認(rèn)可意見

  在本次董事會召開之前，公司已將《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》的相關(guān)資料提交我們審查。經(jīng)審查，我們一致認(rèn)為：本次向公司關(guān)聯(lián)方借款

事項(xiàng)定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利

益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，我們同意將《關(guān)

于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議。

                      獨(dú)立董事：譚青、張信任、范學(xué)斌

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事

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