正威新材: 關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：002201        證券簡(jiǎn)稱：正威新材           公告編號(hào)：2022-39

【資料圖】

              江蘇正威新材料股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

司召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   （ 2 ） 網(wǎng)絡(luò) 投 票： 公 司將 通 過(guò)深 圳 證 券交 易 所交 易 系統(tǒng) 和 互聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)

的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

   當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)復(fù)雜，建議投資者優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。現(xiàn)

場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守本市相關(guān)防疫要求，包括但不限于體溫檢測(cè)、

防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東落實(shí)事先參會(huì)登記、體溫監(jiān)測(cè)、防疫信息申報(bào)等疫情防控措施。

未按登記時(shí)間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)

規(guī)定和要求的股東，將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，公司將提供必要的協(xié)助。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

                        表一本次股東大會(huì)提案編碼表

                                                     備注

提案編碼                          提案名稱

                                               該列打鉤的欄目可以投票

非累計(jì)投票議案

過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 公 司 于 2022 年 11 月 26 日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司、顧清波回避表決。

   公司將就本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股

份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票

結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）個(gè)人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持

股憑證、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

   （3）委托代理人須持本人身份證件、委托股東的身份證明文件、授權(quán)委托書、委托人

證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

   （4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月

山東路 1 號(hào)，郵編：226500，傳真號(hào)碼：0513-80695809）。

   聯(lián)系人：曹亞偉、李嬋嬋          電話：0513-87530125   傳真：0513-80695809

   電子郵件：jdxc@jiudinggroup.com

   通訊地址：江蘇省如皋市中山東路 1 號(hào)江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（郵

編 226500）

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wtlp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                江蘇正威新材料股份有限公司董事會(huì)

   附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件二：授權(quán)委托書

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次所有議案均為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反

對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案

投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表

決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則

以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

               江蘇正威新材料股份有限公司

   茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 12 月 12 日召開(kāi)

的江蘇正威新材料股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下

指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次

股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

                            備注

提案

             提案名稱          該列打鉤的欄   同意       反對(duì)       棄權(quán)

編碼                         目可以投票

非累計(jì)投票議案

       關(guān)于公司子公司購(gòu)買設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的     √

       議案

委托人簽名或蓋章：                  委托人身份號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：                   委托人證券賬戶：

受托人簽名：                     受托人身份號(hào)碼：

                           委托日期：         年        月        日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；對(duì)上述議案表決意見(jiàn)選擇同意、反

對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或未選則視為對(duì)該議案棄權(quán)；單位委

托須加蓋單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)