【獨(dú)家焦點(diǎn)】同仁堂: 同仁堂第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600085        證券簡稱：同仁堂          公告編號(hào)：2022-037

              北京同仁堂股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

于 2022 年 12 月 7 日以通訊方式召開。會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 2 日以電子

郵件方式送達(dá)全體董事，與會(huì)各位董事均已知悉與本次會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的必要

信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席 11 人，其中董事劉柏鋼先生

委托藏怡女士代為出席并表決。公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

議。會(huì)議由董事長邸淑兵先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一） 審議通過了《關(guān)于以自有資金投資湖北京宜生物科技有限公司的議

案》

  同意公司與湖北楚園春酒業(yè)有限公司、遠(yuǎn)安縣棲鳳生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公

司、湖北京宜生物科技有限公司（以下簡稱“京宜生物”）簽署《投資協(xié)議》。京

宜生物主營業(yè)務(wù)定位為生產(chǎn)、銷售藥酒、白酒、配制酒，未來向公司供應(yīng)白酒基

酒、黃酒等戰(zhàn)略資源。公司預(yù)計(jì)向京宜生物投資不超過人民幣 18,996.7715 萬元

（具體投資金額依據(jù)《投資協(xié)議》有關(guān)約定確定），取得京宜生物 51%股權(quán)，投

資作價(jià)參考經(jīng)評(píng)估備案的京宜生物凈資產(chǎn)評(píng)估值定價(jià)。

  董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次對(duì)外投資的具體事宜及手續(xù)，包括但不限于

簽署本次對(duì)外投資相關(guān)協(xié)議、辦理工商登記、投資款項(xiàng)撥付等，公司管理層有權(quán)

酌情指定辦理前述事務(wù)的人員。

   董事會(huì)認(rèn)為，本次投資有助于補(bǔ)充公司藥酒業(yè)務(wù)產(chǎn)能，也有助于公司向食品

酒業(yè)務(wù)延伸，符合公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   （二） 審議通過了《關(guān)于制定<經(jīng)理層成員薪酬標(biāo)準(zhǔn)及考核實(shí)施細(xì)則>的議

案》

   為進(jìn)一步推進(jìn)公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，規(guī)范公司經(jīng)理層成員的

薪酬及考核工作，充分發(fā)揮薪酬激勵(lì)作用，調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員干事創(chuàng)業(yè)的積極性，

公司制定了《經(jīng)理層成員薪酬標(biāo)準(zhǔn)及考核實(shí)施細(xì)則》。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   《經(jīng)理層成員薪酬標(biāo)準(zhǔn)及考核實(shí)施細(xì)則》同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露。

   特此公告。

                           北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

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