觀熱點(diǎn)：萊寶高科: 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萊寶高科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                                        股東大會法律意見書

(資料圖)

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                          廣東信達(dá)律師事務(wù)所

                 關(guān)于深圳萊寶高科技股份有限公司

                                法律意見書

                                                       信達(dá)會字(2022)第 304 號

致：深圳萊寶高科技股份有限公司

   廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“信達(dá)”）接受深圳萊寶高科技股份有限公

司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會（下稱“本次股東大會”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民

共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股

東大會規(guī)則》”）以及《深圳萊寶高科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章

程》”）的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本

次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決

結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見。

   一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開

   貴公司董事會于 2022 年 11 月 23 日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                      股東大會法律意見書

會的通知》。

在位于深圳市光明區(qū)鳳凰街道光源四路 9 號 公司光明工廠二期辦公樓三樓 308

會議室如期召開。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東通過

深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 8 日 9:15－9:25，

間為：2022 年 12 月 8 日 9:15 至 2022 年 12 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

   經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會由貴公司第八屆董事會第六次會議決定召開

并發(fā)布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 6 名，代表貴公司有表

決權(quán)股份 200,180,956 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.3616%。其中參與表

決的中小股東及股東代理人共計(jì) 2 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 160,500 股，占

貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0227%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

（以下均同此定義）。

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 37 名，代表貴公司股份

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東共 37 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 14,669,521 股，占貴公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 2.0784%。

   以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。

   綜上，參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代

理人共 43 名，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù) 214,850,477 股，占貴公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的 30.4400%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì) 39 名，代表

貴公司有表決權(quán)股份 14,830,021 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1011%。

   出席本次股東大會的其他人員為貴公司的部分董事、部分監(jiān)事、部分高級管

理人員及信達(dá)律師。

   信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

   三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會會議通知中列明的議案有 5 項(xiàng)，本次股東大

會以記名投票表決方式對前述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司章程》和《股東

大會規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司向貴公司提供

的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決

結(jié)果，會議通知中所列議案獲本次股東大會有效通過，具體表決結(jié)果如下：

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                         股東大會法律意見書

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 214,026,477 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 214,094,798 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   該議案獲得通過。

   本議案需對中小股東的表決單獨(dú)計(jì)票。中小股東的表決結(jié)果為：

   同 意 14,074,342 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7249%。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 205,651,885 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

的3.8979%。

   該議案獲得通過。

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  本議案需對中小股東的表決單獨(dú)計(jì)票。中小股東的表決結(jié)果為：

  同 意 5,631,429 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.4705%。

  信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的

資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                            股東大會法律意見書

（本頁為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萊寶高科技股份有限公司 2022 年第二

次臨時(shí)股東大會的法律意見書》（信達(dá)會字(2022)第 304 號）的簽署頁）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所              簽字律師      董 楚

負(fù)責(zé)人：林曉春                       _____________________

                                 梁曉華

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                               二〇二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 萊寶高科 法律意見書 臨時(shí)股東大會